Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 25 июня 2015 года состоялось Годовое (очередное) общее собрание акционеров эмитента в форме совместного присутствия. Место проведения: город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1, ком.203. По итогам рассмотрения вопросов повестки дня общим собранием акционеров приняты следующие решения: 1. Утвердить Годовой отчёт ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2014 год. 3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам 2014 года следующим образом: - 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества; - 22 873 272,46 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи двести семьдесят два) рубля 46 копеек оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать. 4. Избрать Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2015 год в следующем составе: 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 2. Владимир Сергеевич Мехришвили, 3. Оливье Жером Блох, 4. Виталий Григорьевич Подольский, 5. Кент МакНили, 6. Светлана Борисовна Береснева, 7. Дмитрий Георгиевич Гущин. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2015 год в следующем составе: 1. Татьяна Владимировна Кох; 2. Татьяна Юрьевна Тимакова; 3. Константин Александрович Кравцов. 6. Утвердить аудиторов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2015 г.: 1. для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС». 2. для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит». 7. Утвердить Устав ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Редакция №9). 8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (третья редакция). 9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция). 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «25» июня 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.