Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: О приоритетном направлении деятельности Общества: «О внедрении Системы Автоматизированного Проектирования (САПР) воздушных линий электропередач (ВЛ) от 35 кВ и выше». 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение «Системы автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередач (ВЛ) от 35 кВ и выше». 2. Утвердить План - график мероприятий по внедрению в ОАО «МРСК Сибири» Системы Автоматизированного Проектирования (САПР) воздушных линий электропередач (ВЛ) от 35 кВ и выше, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 2: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2012 года. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 2,3 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 3: О рассмотрении отчёта генерального директора о выполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013 гг. за 1 квартал 2012 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО МРСК Сибири о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО МРСК Сибири на 2012-2013 гг. за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 4: О рассмотрении отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики за 1 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 5: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2012 года. 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 1 квартале 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири» объекты: пп. 1.2.8., 1.2.17.- 1.2.19., 1.2.45., 1.2.46., 1.7.22., 1.7.31., 1.7.38., 1.7.80, 1.7.81., 1.7.110., 1.7.132. – 1.7.136., 1.7.164., 1.7.171., 1.7.173., 1.7.174., 1.7.178., 1.7.179., 3.1.1. в связи с их реализацией (списанием). 3. Конфиденциальная информация. 4. Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.7.13., 1.7.28. - 3 квартал 2012 года. 5. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.7.103., 1.7.119. – 1.7.122., 1.7.125., 1.7.126., 1.7.129., 1.7.131., 1.7.146. - 3 квартал 2012 года; 1.7.13., 1.7.28. – 4 квартал 2012 г. 6. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 6: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества в 1 квартале 2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 7: Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.03.2012 (протокол №99/12) по вопросу 16 «О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год (п.3.1.) и по вопросу 31: «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года». Принять к сведению отчет генерального директора Общества о направлении в регулирующие органы предложений по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в формате, определенном методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 29.06.10г. № 296, и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1220 согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 8: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 10: О рассмотрении отчёта генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 11: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 12: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2012 год. Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 13: Об одобрении заключения договора подряда на монтаж защит от дуговых коротких замыканий, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В связи с тем, что до принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Советом директоров определено, что ее условия являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, условия сделки не подлежат раскрытию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 14: О единовременном премировании генерального директора ОАО «МРСК Сибири». Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 15: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества. 1. Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ОАО «МРСК Сибири», утвержденную Советом директоров Общества 28.07.2011 (протокол № 85/11). 3. Внести изменения в п.2.3 решения Совета директоров Общества от 28.07.11 (протокол № 85/11) по вопросу 16 «Об утверждении Программы инновационного развития Общества», изложив его в следующей редакции: «2.3. Ежегодно выносить на утверждение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Ежеквартально информировать Совет директоров Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Сибири» в разрезе промежуточных значений показателей эффективности не позднее 20 рабочих дней с момента окончания отчетного квартала». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 16: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 17: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 28.03.2012г. (протокол №99/12) по вопросу 30 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011г. (протокол №95/11) по вопросу 6 повестки дня «Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества на 2012 год». Принять к сведению отчет генерального директора Общества об утверждении в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 977 инвестиционных программ филиалов Общества на 2012 год, включая источники финансирования инвестиционных программ в формате Приложения 4.2. к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2010г. № 114 в соответствии с бизнес-планом Общества на 2012 год согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 18: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) Общества на 2012 год. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением №19 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 20: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2 литер А1, общей площадью 771 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.Сухова, д.63, посредством публичного предложения. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2 литер А1, общей площадью 771 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.Сухова, д.63, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество - Пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2 литер А1. Площадь: общая 771 кв.м., Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул. Сухова П., д.63; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 г. составляет 603 345 (Шестьсот три тысячи триста сорок пять) рублей 84 копейки; - способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири»), утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 14.11.2008 (протокол № 25/08), открытая по составу участников, без привлечения Агента по реализации имущества; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 28 020 000 (Двадцать восемь миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС; - минимальная цена предложения - 50 % от цены первоначального предложения, в размере 14 010 000 (Четырнадцать миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС; - порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 21: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Сооружение-скважина. Площадь: общая 12 кв.м. Литер: Е. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, ул. Степная, д. 7. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Сооружение-скважина. Площадь: общая 12 кв.м. Литер: Е. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, ул. Степная, д. 7, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество - Сооружение-скважина. Площадь: общая 12 кв.м. Литер: Е. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, ул. Степная, д. 7; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2012 составляет 0 (Ноль) рублей; - способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Администрации Шелаболихинского сельсовета Шелаболихинского района Алтайского края. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 22: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. и движимое имущество, расположенные по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. Южный, д. 37. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. и движимое имущество, расположенные по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. Южный, д. 37, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: • здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. Южный, д. 37; • движимое имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. Южный, д. 37 (согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества); - ?общая балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.03.2012 составляет 2 134 974 (Два миллиона сто тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 87 копеек; - способ отчуждения имущества – аукцион в форме открытого по составу участников аукциона, без привлечения Агента по реализации имущества; - начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчеты №729/2011, 107/2012), в размере 6 101 500 (Шесть миллионов сто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС; - порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 23: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Незавершенное строительство – здание узла нейтрализации стоков литер 146, общая площадь застройки 168.3 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7, посредством публичного предложения. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание узла нейтрализации стоков литер 146, общая площадь застройки 168.3 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество - незавершенное строительство – здание узла нейтрализации стоков литер 146. Общая площадь застройки 168.3 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул.Трактовая, д. 7; - балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 2 337 482 (Два миллиона триста тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 84 копейки; - способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири»), утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 14.11.2008 (протокол № 25/08), открытая по составу участников, без привлечения Агента по реализации имущества; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 2 935 000 (Два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС; - минимальная цена предложения - 50 % от цены первоначального предложения, в размере 1 467 500 (Один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС; - порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 24: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «МРСК Сибири» «Система управления строительством важнейших инвестиционных проектов». Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 25: Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.03.2012 (протокол №99/12) по вопросу 16 повестки дня: «О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год» (п.3.2. и п.3.3). 1. Принять к сведению информацию об организации в 2011 г. работ в части оказания услуг по заявлениям потребителей на оборудование точек поставки электроэнергии средствами учета филиалов ОАО МРСК Сибири ГАЭС, Кузбассэнерго - РЭС и Хакасэнерго по п. 3.2. вопроса 16 «О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год». 2. Принять к сведению информацию о готовности исполнения п.9 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности ... силами филиалов Общества по п. 3.3. вопроса 16 «О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год». 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Конфиденциальная информация. 3.2. Организовать в филиалах Общества кампанию по оснащению приборами учета электроэнергии объектов потребителей в соответствии с пунктом 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности.... 3.3. Ежеквартально проводить информационную кампанию (в том числе на интернет-сайтах Общества) по продвижению услуг филиалов Общества по оснащению приборами учета электроэнергии объектов потребителей на территории эксплутационной ответственности филиалов Общества. 3.4. Включить в отчет об исполнении Сводной программы перспективного развития систем учета электроэнергии информацию о результатах исполнения пунктов 3.2. и 3.3 настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 26: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») сделок, связанных с освобождением ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» от имущественной обязанности перед Обществом. Одобрить заключение мировых соглашений по судебным делам № А46-11761/2011, № А46-13889/2011, № А46-15885/2011, № А46-2273/2012, № А46- 7488/2012 между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго»), и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», являющихся сделками, связанными с освобождением ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» от имущественной обязанности перед Обществом согласно Приложениям № 21-25 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 27: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Распространить действие настоящего положения с 01.01.2011 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 28: О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири». 1. Конфиденциальная информация. 2. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 29: Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» июня 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» июля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 103/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “3” июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.