Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров. Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 апреля 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия (в соответствии с п.5.1. Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез») решения о проведении заседания Совета директоров: 19 апреля 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 апреля 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»; 2. О подтверждении полномочий Генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез»; 3. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»; 4. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»; 5. О назначении даты, времени, места проведения и повестки дня следующего заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»; 6. О подготовке Распределения между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» и Плана работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2019-2020 гг. 2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Шигабутдинова Р.А. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2. Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» Минигулова Ф.Г. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Минигулова Ф.Г. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Чекмарёва С.Ф. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 5.1. Утвердить дату проведения следующего заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в заочной форме (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 мая 2019 г., место проведения (адрес приема бюллетеней для голосования): ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051. 5.2. Утвердить повестку дня следующего заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: 1. Об определении количественного и утверждении персонального состава Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез». 2. Об утверждении совмещения членами Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций. 3. Об утверждении Распределения между членами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных лиц от Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» на 2019-2020 гг. 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2019-2020 гг. 5. Об утверждении составов Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 6. О согласовании Планов работы Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2019-2020 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 6. В срок до 15 мая 2019 г. каждому члену Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» направить Секретарю Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» свои предложения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», запланированного на 30 мая 2019 г. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2019 г., № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 22 апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.