Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки». Итоги голосования как сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок». Итоги голосования как крупной сделки, а также сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Выразить согласие на совершение дочерним обществом ПАО «ИНГРАД» (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис», ОГРН 1067746908756) крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.16.4 устава ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391 (далее – Дополнительное соглашение) на условиях, приведенных в проекте Дополнительного соглашения (Приложение № 1 к Протоколу)». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.2, 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019г. на условиях, определенных в Приложении № 2 к Протоколу; 2) заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. на условиях, определенных в Приложении № 3 к Протоколу; 3) заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г. на условиях, определенных в Приложении № 4 к Протоколу. Признать заключение вышеуказанных сделок взаимосвязанными сделками с заключенным 10 апреля 2020г. Договором поручительства №4910-ДП/1 между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее – Договор поручительства №4910-ДП/1) и одобренным Советом директоров Общества 28 февраля 2020г. (Протокол №282 СД ПАО «ИНГРАД» от 02.03.2020г.). В соответствии с пп. 25.2.19 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на заключение указанных сделок, в совокупности с Договором поручительства №4910-ДП/1, являющиеся крупными сделками, в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» июня 2020 года, Протокол № 292. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 08 июня 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.