Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод" 1.3. Место нахождения эмитента: Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2021 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Кворум – 100% 2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Избрать председателем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Назарова Леонида Анатольевича Итоги голосования: За – 7 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 2 Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Нищих Андрея Александровича Итоги голосования: За – 7 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Избрать секретарем совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Омелину Ирину Викторовну Итоги голосования: За – 7 человек, Против – нет, Воздержался – нет. Решение принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Руководствуясь п.1, п.2раздела 2.19. Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (Протокол № 24) (далее - Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Иванову Юлию Владимировну независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Эмитентом ПАО «Ашинский метзавод» - (далее также – Общество, Эмитент) ввиду следующих обстоятельств: Мотивированное обоснование признания члена совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Ивановой Ю.В. независимым директором По результатам проведенного анализа на предмет соответствия Ивановой Юлии Владимировны критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), было выявлено, что она является связанным физическим лицом, а именно дочерью Евстратова Владимира Григорьевича, который занимал должность генерального директора ПАО «Ашинский метзавод» с 1997 по 2012 год, а с декабря 2012 года по июнь 2020 года - советника в ПАО «Ашинский метзавод», а также председателя Совета директоров Общества и связан с эмитентом по критериям: в течение 3 –х последних лет являлся работником эмитента, в течение любого из 3 последних лет получал вознаграждения и прочие материальные выгоды от эмитента в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента. Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено. Вместе с тем: Физическое лицо, связанное с эмитентом, дочерью которого является Иванова Юлия Владимировна, уволился из Общества по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по возрасту в июне 2020 года и не оказывает с этого момента влияния на деятельность Общества. Иванова Ю.В., являясь дочерью лица, связанного с эмитентом, проживает отдельно, не ведет с ним совместного хозяйства, и фактически независима в финансовом, профессиональном, имущественном отношениях от указанного выше лица. Иванова Ю.В. была выдвинута Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод» в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров в 2021 году, так как обладает высокими профессиональными компетенциями и имеет безукоризненную репутацию. Подход Ивановой Ю.В. к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости ее мнения и суждений – принимает решения после всестороннего изучения вопросов, запрашивает дополнительную информацию и исчерпывающие пояснения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и комитетов, также принимает активное участие в обсуждениях на заседаниях Совета директоров и комитетов. Г-же Ивановой Ю.В. свойственна инициативность, склонность к глубокому анализу решаемых вопросов и ответственность за принимаемые решения. Ее активное участие в работе Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» является преимуществом для Общества, так как это способствует более глубокому погружению во внутренние вопросы компании, их лучшему пониманию и, как следствие, оперативному принятию качественных решений. Юлия Владимировна регулярно посещает программы по повышению квалификации. Имеет удостоверения о повышении квалификации по профессиональным программам: «Финансы для нефинансистов. Финансовый и управленческий учет для руководителей», «Правовые основы бизнеса. Налоговые последствия сделок и процедур (в помощь юристу)», «Правовые основы бизнеса. Группы компаний и холдинги: правовой каркас корпоративного управления» и другие. Иванова Ю.В. принимала активное участие в работе Комитета по аудиту эмитент в период с мая 2017 по июнь 2020 года, а также в комитете Совета директоров по финансово-инвестиционной политике с июня 2020 по май 2021 года. Анализ практики работы Ивановой Юлии Владимировны в Совете директоров Общества показывает, что она добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров, действует независимо от отдельных акционеров/групп акционеров, исполнительных органов Эмитента, третьих лиц. На заседаниях Совета директоров Общества Иванова Ю.В. принимает активное участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаний, ее решения при работе в Совете директоров, безусловно, соответствуют долгосрочным интересам Общества и всех его акционеров. Иванова Юлия Владимировна подписала Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендованной ПАО Московская биржа, которая включает в себя обязательства директора представлять интересы всех акционеров и общества, несмотря на наличие формального критерия связанности с эмитентом, сообщать совету директоров о появлении (обоснованно предполагаемой возможности появления) любых обстоятельств, в результате которых независимый директор может утратить статус независимого директора, а также возникновении конфликта интересов и другие этические моменты На основании изложенного Совет директоров Общества имеет все основания полагать, что связанность Ивановой Ю.В. с Эмитентом носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность, хорошая деловая репутация, лидерские качества, объективная и непредвзятая позиция Ивановой Ю.В., основанная на принципах законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам Общества, позволяют ей принимать объективные решения, независимо от влияния любых иных лиц, отвечающие в полной мере интересам Общества и ее акционеров. Итоги голосования: - Иванова Ю.В., - не голосовала - Мызгин В.Ю. - «ЗА» - Назаров Л.А. - «ЗА» - Нищих А.А. - «ЗА» - Чванов К.Г. - «ЗА» - Шевчук А.Ф. – «ЗА» - Шепелев О.И. – «ЗА» Формулировка принятого решения по вопросу № 5: 5.1. Сформировать комитет совета директоров по аудиту и рискам из вновь избранного совета директоров в следующем составе: - Шевчук Анатолий Федорович (независимый директор) – председатель комитета, - Иванова Юлия Владимировна (признана независимым директором) - Шепелев Олег Игоревич, 5.2. Сформировать комитет совета директоров по стратегическому развитию и техническому перевооружению из вновь избранного совета директоров в следующем составе: - Назаров Леонид Анатольевич – председатель комитета, - Мызгин Владимир Юрьевич, - Чванов Константин Геннадьевич. 5.3. Сформировать комитет совета директоров по финансово-инвестиционной политике из вновь избранного совета директоров в следующем составе: - Мызгин Владимир Юрьевич – председатель комитета, - Шепелев Олег Игоревич, - Назаров Леонид Анатольевич, - Нищих Андрей Александрович, - Чванов Константин Геннадьевич. Итоги голосования: За – 7 человек, против – нет, воздержался – нет. Решение принято единогласно. 3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2021г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2021г., № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод" В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 25.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.