Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2025 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Отчета об исполнении Бюджета ПАО «Элемент» на 2025 год (с прогнозом на 2026 2027 гг.) за период 9 месяцев 2025 года с прогнозом на 12 месяцев 2025 года. 2. Об утверждении Бюджета ПАО «Элемент» на 2026 год. 3. Об утверждении перечней и значений бюджетных ключевых показателей эффективности на 2026 год. 4. Об утверждении бонусных планов для Президента ПАО «Элемент» и высших должностных лиц ПАО «Элемент», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО «Элемент», на 2026 год. 5. О корпоративном секретаре ПАО «Элемент». 6. Об актуализации плана работы Совета директоров ПАО «Элемент». 7. Об утверждении Плана развития системы корпоративного управления ПАО «Элемент». 8. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Элемент». 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 19.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.