Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЯМ И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПЛАТЫ». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименованиеэмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4 А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» (далее – Корпорация), на котором принято соответствующее решение: 16.05.2008 г. (в форме заочного голосования). 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», на котором принято соответствующее решение:Дата составления протокола 19.05.2008. Протокол № 12. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»: · Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» (далее также - ГОСА) 28 июня 2008г. в 11 часов (начало регистрации участников собрания - 09 часов). Место проведения ГОСА – Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4 А, конференц-зал Корпорации. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4 А, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», Счетная комиссия собрания акционеров. ГОСА провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. · Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»: 1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2007 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации. 3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2007 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 года (включая размер, сроки и форму выплаты дивидендов). 4. Утверждение аудитора Корпорации на 2008 год. 5. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров Корпорации. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. 8. Утверждение новой редакции Устава Корпорации. 9. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров» Корпорации. 10. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении» Корпорации. 11. Утверждение новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии» Корпорации. 12. Утверждение новой редакции «Положения об общих собраниях акционеров» Корпорации. 13. Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе» Корпорации. · Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам Корпорации в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров: ознакомление с информацией (материалами) проводится в помещении здания бюро пропусков (центральная проходная), по адресу: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, комната 1, ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов (в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13 до 14 часов;ознакомление с информацией (материалами) акционерами - работниками Корпорации - также в технических библиотеках на I и II территориях Корпорации. · о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: Чистая прибыль по итогам 2007 года составила 130 071 377 руб. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Корпорации предложения по распределению прибыли по результатам 2007 года, в том числе рекомендации по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов: · Размер дивидендов за 2007 год по обыкновенным акциям 33 712 020 руб. (из расчета 30 рублей на одну обыкновенную акцию). · Срок выплаты дивидендов до 20 декабря 2008 года. · Форма выплаты дивидендов: - юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет юридического лица; - физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», – путем перечисления почтовыми переводами; - физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», – путем включения выплаты в заработную плату. 3. Подпись 3.1. Вице- президент ОАО “РКК “Энергия” им. С.П. Королева” ___________А.Г. Пызин 3.2. Дата “19” мая 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.