Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента 1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» 14 декабря 2015г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» Протокол №7 от 16 декабря 2015г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 5 человек, входящих в состав Совета директоров ПАО Таттелеком. Согласно п.10.10. статьи 10 устава ПАО «Таттелеком» получено письменное мнение 1 члена Совета директоров ПАО «Таттелеком». Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Предварительное рассмотрение программы стратегического развития ПАО «Таттелеком»: 1. Проект стратегического плана развития Группы компаний Таттелеком на 2016-2020 годы принять за основу. 2. Исполнительному органу ПАО «Таттелеком» доработать проект стратегического плана развития Группы компаний «Таттелеком» на 2016-2020 годы с учетом замечаний и представить на рассмотрение совета директоров ПАО «Таттелеком» в феврале 2016 года. По второму вопросу «Предварительные итоги выполнения инвестиционного плана за 2015 год, утверждение инвестиционного плана ПАО «Таттелеком» на 2016 г.»: 1.Предварительные итоги выполнения инвестиционного плана за 2015 год принять к сведению. 2.Утвердить инвестиционный план ПАО Таттелеком на 2016 год по основным направлениям инвестиций. 3.Исполнительному органу ПАО Таттелеком переработать инвестиционный план ООО ТМТ на 2016 год с учетом замечаний к проекту стратегического плана развития Группы компаний Таттелеком на 2016-2020 годы в формате определения лимитов по основным направлениям инвестиций и представить на рассмотрение совета директоров ПАО Таттелеком на следующем заседании. По третьему вопросу «Утверждение финансового плана ПАО «Таттелеком» на 2016 год. Утверждение плановых показателей деятельности ПАО «Таттелеком» на 1 квартал 2016 года»: 1. Утвердить финансовый план ПАО Таттелеком на 2016 год. 2. Утвердить плановые показатели деятельности ПАО Таттелеком на 1 квартал 2016 года. 3. Исполнительному органу ПАО Таттелеком доработать проект финансового плана ООО ТМТ на 2016 год с учетом замечаний к проекту стратегического плана развития Группы компаний Таттелеком на 2016-2020 годы и представить на рассмотрение совета директоров ПАО Таттелеком в феврале 2016 года. По четвертому вопросу «Работа по сокращению издержек и эффективность проводимых мероприятий по их сокращению»: Информацию по сокращению издержек и эффективности проводимых мероприятий по их сокращению принять к сведению. По пятому вопросу «Разное»: 5.1. «Одобрение ряда взаимосвязанных сделок, на которые распространяется требование о совершении при условии предварительного одобрения крупных сделок»: Исполнительному органу ПАО Таттелеком при необходимости подготовить обоснование и вынести проект решения об одобрении привлечения заемных средств в иностранной валюте на рассмотрение совета директоров ПАО Таттелеком в заочном порядке. 5.2. «Одобрение сделки с недвижимостью»: 1. Одобрить сделку с недвижимостью. Предмет сделки: безвозмездная передача муниципальному казеному учреждению Исполнительного комитета муниципального образования поселок городского типа Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан нежилого помещения-почтового здания общей площадью 1100,3 кв.м по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, пгт Камские Поляны, д.2-01, помещение 1. 2. Затраты по подготовке всех документов, необходимых для государственной регистрации сделки (на отчуждаемые и остающиеся в собственности ПАО Таттелеком помещения) возложить на принимающую сторону. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «16» декабря 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.