Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества»: по пункту 2.1. - «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0; по пункту 2.2. - «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0; по пункту 2.3. - «за» - 5, «против» - 2, «воздержался» - 0; по пункту 2.4. - «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0 по пункту 2.5. - «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0; по пункту 2.6. - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 1; по пункту 2.7. - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 1; по пункту 2.8. - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 1; по пункту 2.9. - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 1; по пункту 2.10. - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 1; по пункту 2.11. - «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 1; по вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора Общества на 2016 год» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год не выплачивать. 2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 33 660 рублей, в т.ч. членам Ревизионной комиссии по 6 120 рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 9 180 рублей. 2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: принять решение о вступлении ОАО «НЕФАЗ» в качестве ассоциированного члена в Ассоциацию «Росагромаш». 2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: Переименовать Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ». 2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 2.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 2.11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 3) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О кандидатуре аудитора Общества на 2016 год» принято следующее решение: Вынести на голосование годового общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» за 2016 год - победителя централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. 4) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года» принято следующее решение: Определить сумму оплаты услуг аудитора на 2016 год в размере, определенном по итогам централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ПАО «КАМАЗ», в размере не превышающую 670 тыс. рублей. 5) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 19.04.2016 по 26.04.2016 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2016г., протокол № 16 (194). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления (на основании доверенности от 24.12.2015 №187) Д.В. Гаврилов (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.