Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (решения, принятые советом директоров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 08 ноября 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8 от 10 ноября 2011 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: Вопрос 1 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: 1) О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 года. Решение: 1. Утвердить дату и время проведения собрания «05» декабря 2011 до 18.00 время московское (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования) 2. Почтовый адрес, для направления заполненного бюллетеня для голосования: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. 3. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 4. Утвердить повестку дня собрания: - О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 года 5. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 10 ноября 2011 года и направить соответствующее уведомление регистратору. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 8. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемых акционеру для ознакомления: - Бухгалтерская отчетность по итогам 9 месяцев 2011 года. 9. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации текста сообщения в газете «Новороссийский рабочий», а также направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. С информацией акционер может ознакомиться, в период с «15» ноября 2011 года по «04» декабря 2011 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в рабочие дни. по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» у Корпоративного секретаря Саломахиной Е.А. «05» декабря 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров. Поручить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров – регистратору Общества Филиал № 1 ООО КРЦ. Поручить генеральному директору Общества заключить дополнительное соглашение с регистратором на исполнение последним функций счетной комиссии. Вопрос 2 О размере дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 года. Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2011 года в размере 4 087 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в течение 90 дней, со дня принятия решения об их выплате, денежными средствами в удобной для акционеров форме (наличная или безналичная). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 10 ноября 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.