Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об избрании председателя совета директоров Общества): избрать председателем совета директоров Общества Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.). Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об избрании заместителя председателя совета директоров Общества): избрать заместителем председателя совета директоров Общества Гурьева А.Г. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о назначении секретаря совета директоров Общества): назначить секретарем совета директоров корпоративного секретаря Общества Козку А.А. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о количественном и персональном составе комитетов совета директоров Общества): 4.1. Определить количественный состав комитета по аудиту – 3 человека. 4.2. Избрать председателем комитета по аудиту Роудса Маркуса Дж. (Rhodes Marcus J.). 4.3. Избрать членами комитета по аудиту Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.), Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr. James Beeland). 4.4. Определить количественный состав комитета по вознаграждениям и кадрам – 3 человека. 4.5. Избрать председателем комитета по вознаграждениям и кадрам Роджерса Дж. Джеймса Билэнда (Rogers Jr. James Beeland). 4.6. Избрать членами комитета по вознаграждениям и кадрам Роудса Маркуса Дж. (Rhodes Marcus J.), Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.). 4.7. Определить количественный состав комитета по стратегии - 3 человека. 4.8. Избрать председателем комитета по стратегии Гурьева А.А. 4.9. Избрать членами комитета по стратегии Гурьева А.Г., Осипова Р.В. 4.10. Определить количественный состав комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды - 3 человека. 4.11. Избрать председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Антошина И.Д. 4.12. Избрать членами комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Гурьева А.А., Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.). 4.13. Определить количественный состав комитета по управлению рисками - 3 человека. 4.14. Избрать председателем комитета по управлению рисками Родионова И.И. 4.15. Избрать членами комитета по стратегии Гурьева А.А., Осипова Р.В. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества): учитывая соответствующую рекомендацию комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров ОАО «ФосАгро» от 07.04.2015, избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «ФосАгро» Гурьева Андрея Андреевича с 01 августа 2015 года (согласие имеется). Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций): Дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Гурьевым А.А. должностей в органах управления других организаций: - должности члена совета директоров АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), - должности члена совета директоров АО «ФосАгро – Череповец», - члена коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион». Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о плане работы совета директоров Общества с августа по декабрь 2015 года): утвердить план работы совета директоров Общества с августа по декабрь 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 11 июня 2015 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” июня 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.