Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 6 членов Совета директоров. Кворум 66,67%. 1 член Совета директоров представил письменное мнение. Уставом Общества предусмотрена возможность учета при определении результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Программу мер повышения эффективности работы Группы компаний «Наука-Связь» с целью достижения целевых показателей ликвидности и рентабельности (далее – «Программа»). 2. Поручить Председателю Комитета по финансам и аудиту сформировать группу из числа членов Комитета по финансам и аудиту при Совете директоров ОАО «Наука-Связь» и Финансового Комитета ООО «Наука-Связь» для осуществления контроля за исполнением Программы. 3.Рассмотреть вопрос об исполнении Программы и необходимости проведения дополнительных мер на заседании Совета директоров в апреле 2015г. По второму вопросу повестки дня: 1.Утвердить Бюджет Группы компаний «Наука-Связь» на 2015г. 2. Рассмотреть отчет об исполнении Бюджета за I квартал 2015г. на заседании Совета директоров в апреле 2015г. 3. Рассмотреть необходимость корректировки бюджета на II –IV кварталы 2015г. с учетом изменений макроэкономического климата в РФ и новых условий кредитования Группы компаний «Наука-Связь» на заседании Совета директоров в апреле 2015г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 05 февраля 2015г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №01/15 от 09.02.2015г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «09» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.