Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 июля 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июля 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия»; 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия»; 3. Об избрании Секретаря Совета директоров, Корпоративного секретаря ПАО «Энел Россия»; 4. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2015-2016 корпоративный год; 5. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»; 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 6 месяцев 2015 года; 7. Об определении размера вознаграждения Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2015 год; 8. О рассмотрении промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении и промежуточного консолидированного отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев 2015, подготовленных в соответствии с Руководством по учёту Группы Enel - стандарты МСФО/МСУ; 9. Об утверждении Программы биржевых облигаций ПАО «Энел Россия»; 10. Об утверждении Проспекта биржевых облигаций ПАО «Энел Россия»; 11. Об одобрении взаимосвязанных сделок по размещению биржевых облигаций ПАО «Энел Россия»; 12. Принятие решения об отказе от размещения ценных бумаг ПАО «Энел Россия» – Биржевых облигаций серии БО-03, БО-04, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-16, БО-17, БО-19; 13. Об одобрении сделки по приобретению топлива; 14. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 15. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 16. Об одобрении лицензионного соглашения на использование товарного знака между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 17. О поощрении Генерального директора ПАО «Энел Россия». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К. Палашано Вилламанья (подпись) 3.2. Дата «17» июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.