Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.08.2019 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 7: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 9: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 10: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 11: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 12: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 13: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А. В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Яковлева Алексея Дмитриевича. ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Исакова Александра Юрьевича. ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Егай Дмитрия Константиновича. ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2020 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2020 корпоративный год (Приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2019 года (Приложение № 2 к решению). 2. Принять отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 месяца 2019 года (Приложение № 3 к решению). ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2019 года (Приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2019 года (Приложение № 5 к решению). ВОПРОС № 8: Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня банков-гарантов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень банков-гарантов ПАО «Сахалинэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень банков-гарантов, утвержденный Советом директоров Общества от 29.06.2018 (Протокол от 02.07.2018 № 1). ВОПРОС № 9: Об определении размера оплаты услуг аудитора. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «РСМ Русь» за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2019 год, в размере 1 383 328 (Один миллион триста восемьдесят три тысячи триста двадцать восемь) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС – 20 % в размере 230 554 (Двести тридцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 80 копеек. ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области договора аренды муниципального недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Сахалинэнерго» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора аренды муниципального недвижимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой ПАО «Сахалинэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (жилые помещения для проживания работников, занятых на обслуживании Сахалинской ГРЭС-2) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области; Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) жилые помещения: 83 квартиры общей площадью 4 147,60 кв.м, располагающиеся в шести домах (в с. Ильинское Сахалинской области) их них: - 12 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.13А (кв. №№ с 1 по 12) общей площадью 703,4 кв.м; - 12 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.14 (кв. №№ с 1 по 12) общей площадью 702,5 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.15А (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 700,4 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.16 (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 698,6 кв.м; - 14 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д.17А (кв. №№ с 1 по 13,15) общей площадью 644 кв.м; - 15 квартир, расположенных по адресу: с. Ильинское, ул. Чкалова д. 18 (кв. №№ с 1 по 15) общей площадью 698,7 кв.м. (далее - помещения) согласно приложению №1 к Договору (приложение № 7 к решению), а Арендатор обязуется принять помещения и уплачивать Арендодателю арендную плату. Цена Договора: Размер арендной платы за арендуемые помещения определяется в соответствии с порядком определения арендной платы (Приложение № 8 к решению). Арендная плата в месяц составляет 276 (Двести семьдесят шесть) рублей 51 копейка, НДС не облагается, в год составляет 3 318 (Три тысячи триста восемнадцать) рублей 08 копеек, НДС не облагается. За период аренды (5 лет с 06.06.2019 по 06.06.2024) размер арендной платы на дату предоставления имущества в аренду составляет 16 590 (Шестнадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей 40 копеек, НДС не облагается. Срок аренды по Договору: 5 лет - с 06.06.2019 по 06.06.2024 (включительно). Иные существенные условия: Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке, без согласования с Арендатором, в связи с внесением изменений в методику аренной платы за пользование имуществом МО «Томаринский городской округ», с письменным уведомлением Арендатора в срок не позднее 30-ти дней до предстоящего изменения, не чаще 1 раза в год. ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и СНТ «Радист» договора купли-продажи движимого имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и СНТ «Радист» договора купли-продажи движимого имущества (далее по тексту – Договор) являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец: СНТ «Радист». Покупатель: ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество воздушную линию электропередачи 10кВ, протяженностью 500 м., расположенную в г. Южно-Сахалинск, с. Елочки от СНТ «Радист» до подключения ВЛ на ул. Верхняя (далее по тексту – Имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество в порядке и в сроки, установленные Договором. По данным бухгалтерского учета Продавца объект основных средств с инвентарным номером 055-30001 имеет наименование «ВЛ-10кВ СНТ Радист». Цена Договора: 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, НДС не облагается. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2019 года (Приложение № 9 к решению). ВОПРОС № 13: Об определении позиции ПАО «Сахалинэнерго» (представителей ПАО «Сахалинэнерго») по вопросу повестки дня Совета директоров ДО ПАО «Сахалинэнерго» - АО «НДЭС»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Сахалинэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Сахалинэнерго» - АО «НДЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «НДЭС»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «НДЭС» за 1 квартал 2019 года (Приложение № 10 к решению). 2. Принять отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за три месяца 2019 года (Приложение № 11 к решению)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2019 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2019, протокол № 1 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.12.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” августа 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.