Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03 ноября 2020 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению аудиторский отчет от 21 августа 2020 г. № 1040-07/2020/9 «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 г. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об участии АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании Совета директоров АО «ВМЭС» по вопросу «Об участии АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие АО «ВМЭС» в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем приобретения доли в размере 1 (одного) процента уставного капитала номинальной стоимостью 1 130 100 (один миллион сто тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек на следующих существенных условиях: Стороны договора: - АО «ПСХ Соколовское» - «Продавец»; - АО «ВМЭС» - «Покупатель». Стоимость приобретения: Стоимость приобретаемой Покупателем доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» в размере 1 (одного) процента определяется Советом директоров АО «ВМЭС» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере, не превышающем 1 592 470 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи доли. Порядок оплаты доли: Оплата приобретаемой доли производится Покупателем путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца, не позднее 3 дней с даты заключения договора. Порядок и срок перехода права собственности на долю: Доля в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О прекращении участия АО «ПСХ Соколовское» в ООО «ЮгСтройМонтаж». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О прекращении участия Общества в ООО «ЮгСтройМонтаж» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить прекращение участия АО «ПСХ Соколовское» в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем отчуждения (продажи) доли в размере 1 (одного) процента уставного капитала номинальной стоимостью 1 130 100 (один миллион сто тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек на следующих существенных условиях: Стороны договора: - АО «ПСХ Соколовское» - «Продавец»; - АО «ВМЭС» - «Покупатель». Стоимость приобретения: Стоимость отчуждаемой Продавцом доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» в размере 1 (одного) процента определяется Советом директоров АО «ПСХ Соколовское» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере, не превышающем 1 592 470 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи доли. Порядок оплаты доли: Оплата приобретаемой доли производится Покупателем путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца, не позднее 3 дней с даты заключения договора. Порядок и срок перехода права собственности на долю: Доля в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2020 года, протокол №403/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «03» ноября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.