Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении Программы финансового оздоровления Общества на 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. Об утверждении внутренних документов ПАО «Якутскэнерго»: 1. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции; 2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Якутскэнерго»; 3. Об утверждении Политики управления конфликтом интересов в ПАО «Якутскэнерго»; 4. Об утверждении Положения о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ПАО «Якутскэнерго»; 5. Об утверждении Комплексной программы антикоррупционной деятельности ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции (приложение № 2 к решению). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Якутскэнерго» (приложение № 3 к решению). 3. Утвердить Политику управления конфликтом интересов в ПАО «Якутскэнерго» (приложение № 4 к решению). 4. Утвердить Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ПАО «Якутскэнерго» (приложение № 5 к решению). 5. Утвердить Комплексную программу антикоррупционной деятельности ПАО «Якутскэнерго» (приложение № 6 к решению). Вопрос № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК» соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК» соглашения о задатке для участия в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора оказания услуг по оперативному и техническому обслуживанию энергообъектов на территории Республики Саха (Якутия), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2016 года, протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «04» августа 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.