Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт. К настоящему заседанию представили письменные мнения: И.И. Сечин, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 9 месяцев 2018 года. Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы на 2019 год. Итоги голосования по пункту 2.1 вопроса № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2019 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пункту 2.2 вопроса № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2. Утвердить бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2019 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О ходе реализации Долгосрочной программы развития: - О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2019 год. - Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2019 год. Итоги голосования по пунктам 3.1.1 – 3.1.2 вопроса № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Группы «Интер РАО» на 2019 год, включая программные мероприятия долгосрочной программы развития (ДПР) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 3.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2019 год в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. Итоги голосования по пунктам 3.2.1 - 3.2.2 вопроса № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2019 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 3.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2019 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2019 год. Итоги голосования по пунктам 4.1 – 4.3 вопроса № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2019 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 4.2. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2019 год в соответствии с Приложением №10 к настоящему Протоколу. 4.3. Утвердить перечень Поручений Правлению Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2018, № 237. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата «21» декабря 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.