Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №16: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №17: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№7-17 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2020 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»; 3. Бушин Сергей Александрович – Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ДО ПАО «Магаданэнерго» – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2020 года: 1. Выборнова Ольга Васильевна – начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Сиротина Татьяна Васильевна начальник отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»; 3. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник Отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро, и всем последующим изменениям к нему, а также о признании Стандарта внутренним документом ПО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» № 1031 от 03.12.2020, (приложение № 1 к решению) (далее – Стандарт), и всем последующим изменениям к нему. 2.Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. ВОПРОС № 4. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро: Об утверждении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План управления рисками бизнес-процессов ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2020 год (приложение №3 к решению). ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 4 квартала 2020 года (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг по обеспечению нормативного обоснования безопасной эксплуатации технических устройств, работающих под давлением, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг по обеспечению нормативного обоснования безопасной эксплуатации технических устройств, работающих под давлением, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда №1050/13-2019 от 12.11.2019 по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 9. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №7 к Договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№10/50-2016 от 14.01.2016, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №7 к Договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№10/50-2016 от 14.01.2016, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №7, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 10. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №7 к Договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №959/50-2016 от 07.09.2016, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, № 14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №7 к Договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №959/50-2016 от 07.09.2016, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, № 14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №7, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 11. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №10/50-2016 от 14.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2013, 17/3.3-2019 от 14.01.2019, 60/3.3-2020 от 24.01.2020, № 14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №10/50-2016 от 14.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2013, 17/3.3-2019 от 14.01.2019, 60/3.3-2020 от 24.01.2020, № 14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №4, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 12. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №4, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 13. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № 959/50-2016 от 07.09.2016 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № 959/50-2016 от 07.09.2016 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №4, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 14. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 17/3.3-2019 от 14.01.2019 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 17/3.3-2019 от 14.01.2019 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 15. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 60/3.3-2020 от 24.01.2020 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/3.3-2019 от 14.01.2019, №959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 60/3.3-2020 от 24.01.2020 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/3.3-2019 от 14.01.2019, №959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 16. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №8 к Договору займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором займа № 16/3.3-2019 от 14.01.2019, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №8 к Договору займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором займа № 16/3.3-2019 от 14.01.2019, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №8, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 17. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 16/3.3-2019 от 14.01.2019, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 16/3.3-2019 от 14.01.2019, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения №1, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-21 от 17 февраля 2021года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 18 февраля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.