Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Сибири 1.3. Место нахождения эмитента: г.Красноярск 1.4. ОГРН эмитента: 1052460054327 1.5. ИНН эмитента: 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072; http://www.mrsk-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2018 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 4: Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и информацию об изменениях и дополнениях в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 08 июня 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 08.06.2018 г. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 7: Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Сибири» на период 2018 – 2026гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Сибири» на период 2018-2026 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» августа 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 293/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (Доверенность от 27.12.2017 № 00/275) Соломачева Екатерина Валентиновна 3.2. Дата 20.08.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.