Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении целевых значений ключевого показателя эффективности Общества «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Установить на 2013 год годовой и квартальный ключевой показатель эффективности ОАО «Магаданэнерго» «Качество управления подведомственными ДЗО» в тестовом режиме, с применением с 01.07.2013. 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевого показателя эффективности «Качество управления подведомственными ДЗО» (Приложение № 1 к решению). 3. Утвердить целевые значения ключевого показателя эффективности Общества «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к решению, с применением с 01.07.2013 года. 4. Поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго»: 4.1. предоставлять отчет о выполнении КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО», установленного в тестовом режиме, в составе отчета об исполнении бизнес-плана и КПЭ по итогам деятельности за 9 месяцев и 12 месяцев 2013 года; 4.2. в срок до 01.10.2013: - провести анализ существенных факторов производственной деятельности ДЗО, находящихся в управлении ОАО «Магаданэнерго», требующих контроля; - подготовить предложения по стратегии участия ОАО «Магаданэнерго» в ДЗО, находящихся в управлении ОАО «Магаданэнерго»; - разработать антикризисные программы для ДЗО ОАО «Магаданэнерго», находящихся в неудовлетворительном состоянии; - представить предложения по перечню КПЭ ДЗО ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год. ВОПРОС № 2. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: Об утверждении типового Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить основные принципы и условия выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу: утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции (Приложение № 3) и распространить его действие с 01.01.2013. 2.Считать утратившим силу Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «Магаданэнерго» (протокол Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» от 29 декабря 2012 г. № 23-12) с 01.01.2013. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение лабораторных исследований, испытаний факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля филиала ОАО «Магаданэнерго» «Центральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение лабораторных исследований, испытаний факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля филиала ОАО «Магаданэнерго» «Центральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора на выполнение работ по ремонту приборов, электрооборудования филиала ОАО «Магаданэнерго» «Автотранспортное предприятие», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора на выполнение работ по ремонту приборов, электрооборудования филиала ОАО «Магаданэнерго» «Автотранспортное предприятие», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15-13 от 02 сентября 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 02 сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.