Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная,32 1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.5. ИНН эмитента: 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Волга» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 17 апреля 2006 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 02 мая 2006 года протокол № 32; 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 1 июня 2006 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 9 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва ул. Косыгина д.15, гостиница «Орленок», конференц-зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 08 часов 30 минут. 6. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 8. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2005 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (21 450) Распределить на : Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года. 10. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» г. Москва. 11. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества- 17 апреля 2006 года. 13. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 14. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (Типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 15. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект изменений и дополнений в Устав Общества; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 мая 2006 года по 01 июня 2006 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - 414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, д.3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания». - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 02 мая 2006 года. 19. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - г. Астрахань, пл. Джона Рида, д.3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 20. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 29 мая 2006 года. 21. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 22. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 23. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Волга» не позднее 02 мая 2006 года. 24. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря Совета директоров Общества. 25. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 26. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 27. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ___________________ О.А. Стаценко (подпись) 3.2. Дата «02» мая 2006 года мп Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.