Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся. Итоги голосования: По вопросу №1: решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О создании дочернего общества ПАО «Русолово». 1.1. В соответствии с п. 11.2.29 Устава Общества принять следующее решение: 1) Создать путем учреждения коммерческую организацию организационно-правовой формы: общество с ограниченной ответственностью (далее именуемое также «Общество»). 2) Утвердить следующее фирменное наименование учреждаемого Общества: - полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Три Вершины»; - сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Три Вершины»; - полное фирменное наименование Общества на английском языке: Tri Vershiny Limited Liability Company; - сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Tri Vershiny LLC. 3) Определить уставный капитал Общества в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным учредителем (участником), владеющим 100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «Три Вершины». Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его учредителей (участников). Установить, что размер доли учредителя (участника) составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Установить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: уставный капитал Общества должен быть оплачен денежными средствами в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. Денежные средства (деньги) в оплату доли в уставном капитале Общества могут вноситься учредителем (участником) в безналичном порядке на счет Общества или путем внесения наличных денег в кассу Общества. 4) Утвердить Устав ООО «Три Вершины». 5) Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный. Утвердить адрес в пределах места нахождения Общества: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А. 6) Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Три Вершины» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Русолово» (ИНН 7706774915; ОГРН 1127746391596). 7) Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Три Вершины» управляющей организации. Уполномочить Генерального директора ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Три Вершины» подписать от имени ООО «Три Вершины» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Три Вершины» управляющей организации по факту государственной регистрации Общества. 8) Совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Три Вершины» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Отнести расходы, связанные с государственной регистрацией ООО «Три Вершины» в регистрирующем органе, на ПАО «Русолово». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.10.2023. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 08/2023-СД от 06.10.2023. 2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – Корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.) _____________ Манаенкова Е.Г. 3.2. «06» октября 2023 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.