Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2018 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в 2018 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О внесении изменений в поручение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 30.03.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33), предусмотренное пунктом 5.1. решения по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г. ПОСТАНОВИЛИ: Изложить пункт 5.1. решения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33) по вопросу № 1 повестки дня в следующей редакции: «Обеспечить погашение в 2018 году 584 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 90 млн. рублей в I квартале 2018 года, 128 млн. рублей во II квартале 2018 года, 168 млн. рублей в III квартале 2018 года, 198 млн. рублей в IV квартале 2018 года». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 1 квартал 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями №№ 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Ольхович Е.А. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Ленэнерго» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2017 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Ленэнерго» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2017 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Ленэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2017 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2017 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить фактическое неисполнение в утвержденные сроки отдельных мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками на 2017 год (далее - СВК и СУР). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в срок до 31.12.2018 обеспечить безусловное выполнение мероприятий по совершенствованию СВК и СУР с учетом результатов рассмотрения Советом директоров Общества предложений по реинжинирингу бизнес-процессов Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет по мероприятиям Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», реализованным за 1 квартал 2018 года, согласно Приложению № 9 к настоящему решению совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Краинский Д.В., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Ольхович Е.А. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2018 № 4. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «09» августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.