Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 26 февраля 2025 года 22:00 (время московское) 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня собрания – 222 778 849 052 голосов. Обществом получены (не позднее даты окончания приема) бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 5 (пяти) акционеров (уполномоченных представителей). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 198 827 764 000 голосов, что составляет 89,2489% от общего числа голосов. Согласно требованиям Устава общества, ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЮГК» признается ПРАВОМОЧНЫМ, имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половины голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросам повестки дня. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: О внесении изменений в устав Общества. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 198 827 764 000 100,0000 «За» 198 827 764 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по вопросу повестки дня общего собрания: Внести в устав Общества следующие изменения: Пункт 7.2. раздела 7 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» дополнить следующими подпунктами: 7.2.23. Согласие на заключение Обществом и определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) или в качестве единственного акционера (участника) Дочерних обществ по вопросу заключения Дочерним обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с прямым или косвенным приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества или лицензий, цена или балансовая стоимость которых превышает рублевый эквивалент 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату совершения сделки. 7.2.24. Согласие на заключение Обществом и определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) или в качестве единственного акционера (участника) Дочерних обществ по вопросу заключения Дочерним обществом сделок, направленных на отчуждение прав требования или их прекращение иным способом, кроме надлежащего исполнения, в рамках обычной хозяйственной деятельности, если балансовая стоимость таких прав требования превышает 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 7.2.25. Согласие на заключение Обществом и определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) или в качестве единственного акционера (участника) Дочерних обществ по вопросу заключения Дочерним обществом сделок, направленных на отчуждение прав требования или их прекращение иным способом, кроме надлежащего исполнения, вне рамок обычной хозяйственной деятельности, если балансовая стоимость таких прав требования превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 7.2.26. Согласие на заключение Обществом и определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) или в качестве единственного акционера (участника) Дочерних обществ по вопросу заключения Дочерним обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с прямым или косвенным приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения иного имущества, не предусмотренного подпунктами 7.2.23. - 7.2.25. пункта 7.2 настоящего Устава, цена или балансовая стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Общества по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату. 7.2.27. Согласие на заключение Обществом и определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) или в качестве единственного акционера (участника) Дочерних обществ по вопросу заключения Дочерним обществом сделок, предусматривающих предоставление поручительств за Третьих лиц, независимых гарантий, авалирование выданных Третьими лицам векселей, индоссирование векселей не безоборотным индоссаментом, если сумма такой сделки превышает 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату. 7.2.28. Согласие на заключение Обществом и определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) или в качестве единственного акционера (участника) Дочерних обществ по вопросу заключения Дочерним обществом сделок, связанных с приобретением акций, долей, облигаций и векселей, внесение вкладов в уставные (складочные) капиталы и (или) имущество других организаций, если сумма сделки или балансовая стоимость активов такой организации по данным ее консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (в случае ее отсутствия – по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета) на последнюю отчетную дату, составляет более рублевого эквивалента 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату совершения сделки. 7.2.29. Согласие на заключение Обществом сделок, связанных с прямым или косвенным Отчуждением или Обременением акций или долей в уставных капиталах Дочерних обществ, а также определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров (участников) или в качестве единственного акционера (участника) Дочерних обществ по вопросам, связанным со сделками, в результате которых изменяется состав акционеров (участников) таких Дочерних обществ (включая вопросы об увеличении уставного капитала Дочернего общества, о распределении акций или долей в уставных капиталах Дочерних обществ, принадлежащих таким Дочерним обществам). 7.2.30. Принятие решения о рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты в случае, если по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, отношение показателя «Чистый долг» к показателю «Скорректированная EBITDA» превысит 3 (три). Показатель «Чистый долг» равен сумме показателей «Кредиты», «Облигации» и «Обязательства по аренде» (в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств) за вычетом показателя «Денежные средства и их эквиваленты»,приведенные в консолидированном отчете о финансовом положении консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату. Показатель «Скорректированная EBITDA» приводится в строке «Скорректированный показатель EBITDA» примечания 5 к годовой консолидированной финансовой отчетности Общества или примечании 3 к промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества (в зависимости от того, что применимо), подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату, и рассчитывается как сумма чистого (убытка)/прибыли за период, налога на прибыль, финансовых доходов, финансовых расходов, убытков/(дохода) от курсовых разниц, амортизации, (прибыли)/убытка от выбытия основных средств, изменения чистой цены возможной реализации отвалов низкосортной руды и кучного выщелачивания, доли в финансовых результатах ассоциированной организации, расходов на благотворительность, операционных расходов/(доходов) по инвестиционному имуществу, вознаграждения акционеру, изменений справедливой стоимости финансовых активов, прибыли от разводнения доли в ассоциированной организации, приведенных в соответствующем примечании к консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату. При этом «Скорректированная EBITDA» рассчитывается за последние 12 (двенадцать) месяцев.». Пункт 7.9 раздела 7 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции: 7.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Для проведения заседания Совета директоров Общества кворум составляет не менее 5 (пяти) членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования допускается учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена. Решения на заседании Совета директоров Общества, за исключением решений по вопросам, указанным в п.п.7.2.23.-7.2.30 пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров Общества решений председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. Решения на заседании Совета директоров Общества по вопросам, указанным в п.п. 7.2.23.-7.2.30 пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются членами Совета директоров единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров). Проект изменений в Устав размещен по следующей ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=16 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.02.2025 г. № 1. 2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК К.И. Струков 3.2. Дата 28.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.