Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении внутреннего документа Общества в области бизнес-планирования: «Об утверждении Стандарта системы бизнес-планирования ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стандарт системы бизнес-планирования ОАО «Магаданэнерго» с применением с 01.01.2014 г. (Приложение № 1 к решению). 2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» от 28.06.2012 (протокол № 10-12 от 02.07.2014). 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» от 29.04.2014 (Протокол №7-14 от 29.04.2014) по пункту 4 вопроса №15 «Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности» в части отмены действия Стандарта системы ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» (утвержденного решением Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» от 17.05.2013, протокол №8-13). ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: «О внесении изменений в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд Общества». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества» в части изменения приложений №1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту ГКПЗ и отчетности на формы, указанные в Приложении №2 к решению. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (Приложение №3 к решению). ВОПРОС № 4. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о Совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совещательном органе ОАО «Магаданэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 5. Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Совещательного органа ОАО «Магаданэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Приложением № 5 к решению. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №8. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №9. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №10. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: «Об одобрении вступления ОАО «Чукотэнерго» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединения РаЭл)» голосовать ЗА принятие следующего решения: Одобрить вступление ОАО «Чукотэнерго» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединения РаЭл) на следующих существенных условиях: - размер единовременного вступительного взноса составляет 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей; - размер годового членского взноса в 2014 году с учетом периода вступления составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в дальнейшем размер годового членского взноса определяется внутренними документами Объединения РаЭл. - форма оплаты взносов – денежные средства. ВОПРОС №11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию средств защиты и измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: «Об определении условий Соглашения № 1 к Трудовому договору № 250 от 01 октября 2013 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества голосовать ЗА принятие следующего решения: 1.1. Определить условия Соглашения № 1 к Трудовому договору № 250 от 01 октября 2013 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем с Обществом согласно Приложению № 8 к решению. 1.2. Уполномочить Директора по персоналу - начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну, подписать от имени Общества Соглашение № 1 к Трудовому договору № 250 от 01 октября 2013 года с Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергее Владимировичем. 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об определении условий Соглашения № 1 к Трудовому договору № 609 от 21 ноября 2013 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения: 2.1. Определить условия Соглашения № 1 к Трудовому договору № 609 от 21 ноября 2013 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем с Обществом согласно Приложению № 9 к решению. 2.2. Уполномочить Директора по персоналу - начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну, подписать от имени Общества Соглашение № 1 к Трудовому договору № 609 от 21 ноября 2013 года с Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем. 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: «Об определении условий Соглашения № 1 к Трудовому договору № 26 от 01 октября 2013 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения: 3.1. Определить условия Соглашения № 1 к Трудовому договору № 26 от 01 октября 2013 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем с Обществом согласно Приложению № 10 к настоящему решению. 3.2. Уполномочить Директора по персоналу - начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну, подписать от имени Общества Соглашение № 1 к Трудовому договору № 26 от 01 октября 2013 года с Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем. ВОПРОС №13. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним, в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Положение о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним, в новой редакции (далее – Положение) - внутренним документом ОАО «Магаданэнерго», а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока»- обязательными для Общества (Приложение № 11 к решению). 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров Общества (протокол № 11-12 от 16.07.2012) по вопросу № 3: «О присоединении к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним». ВОПРОС №14. Об одобрении заключения кредитных договоров между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России», являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Сбербанк России», являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ВОПРОС №15. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г. (согласно Приложению 12 к решению). 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12-14 от 28 августа 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 29 августа 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.