Полный текст:

«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ» 1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» 2.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7703370008 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55005-E 5.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.mechel.ru 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № б/н от 23.05.2005 г. 8. Содержание принятого решения: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: 1.1. Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2005 г. 1.2. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г.Москва, Краснопресненская набережная , д.12, «Центр международной торговли» , здание офисов, оф.1603, зал заседаний 1.3. Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени. 1.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания. 1.5. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров. 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении годового отчета Общества. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3.О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков общества по результатам финансового года. 4.Об избрании членов Совета директоров Общества. 5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 6.Об утверждении аудитора Общества. 7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции 8.Об утверждении Положения «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов совета директоров» в новой редакции. 9.О принятии решения об одобрении сделок 3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «27» мая 2005 года. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» ___________________ В.Ф.Иорих (подпись) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.