Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 февраля 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 февраля 2014г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту силовых трансформаторов ПС-110 кВ «Ольская», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 кВ на ПС «Нера-Новая», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по профилактике каналов высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту реактора РТД-20000 (Р-1) на ПС-220 кВ «Омсукчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора АТДЦТН-63000/220/110/35/6-78У (АТ-2) на ПС-220 кВ «Ягодное», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту котлоагрегатов с заменой поверхностей нагрева, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту турбоагрегатов, котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение наладочно-профилактических работ аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по перемотке и ремонту электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по поверке приборов и обслуживанию узлов учета тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по содержанию эталонов базовой измерительной лаборатории ОАО «Магаданэнергоналадка» в структуре базовой организации метрологической службы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на выполнение лабораторных исследований, поведения испытаний факторов производственной среды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии на центральных тепловых пунктах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по ремонту помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора подряда по реконструкции тракта топливоподачи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». 22. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». 23. Об утверждении представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» по итогам 2013 года. 24. О согласовании совмещения Генеральным директором, членами Правления ОАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. 25. О принятии решения по вопросу компетенции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 26. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции. 27. О рассмотрении отчета ОАО «Магаданэнерго» о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 07 февраля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.