Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата заседания совета директоров эмитента: 29 июля 2016 года. 2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества и Группы ПАО «Интер РАО» на 2016 год. Принятое решение: 1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Утвердить скорректированный бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год. Принятое решение: 2.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. Вопрос № 3 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Принятое решение: 3.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» (далее - ООО «Калининградская генерация») в результате увеличения уставного капитала ООО «Калининградская генерация» путем внесения его участником - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - дополнительного вклада в уставный капитал на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу. Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании члена Правления Общества. Принятое решение: 4.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления – руководителя Блока правовой работы Пахомова Александра Александровича избрать членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомова Александра Александровича в состав Правления ПАО «Интер РАО» с 3 августа 2016 года сроком на пять лет. 4.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока правовой работы Пахомовым Александром Александровичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 4.3. Определить условия и одобрить трудовой договор между ПАО «Интер РАО» и Пахомовым Александром Александровичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 4.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – руководителем Блока правовой работы А.А. Пахомовым. Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 5.1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 16.05.2013 (протокол от 16.05.2013 № 92), согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. Вопрос № 6 повестки дня: Об определении количественного состава и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 6.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 10 (десять) человек. 6.2. Дополнительно избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц: - Никонова Василия Владиславовича - директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»; - Опадчего Федора Юрьевича - заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 №1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 29 » июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.