Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 22 сентября 2008года было проведено заседание Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» (протокол №73 от 22.09.2008 г., дата составления 23.09.2008 г.), на котором по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение: 1. Удовлетворить требование акционера Общества ООО «Лукойл-Энергогаз», владеющего более 10% голосующих акций Общества и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 декабря 2008 года. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОАО «Волгоградэнергосбыт», актовый зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 22 сентября 2008 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с Уставом Общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение не было принято. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, является: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. 7. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться в период с 25 ноября 2008 года по 15 декабря 2008 года в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по следующим адресам: - 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ОАО «Волгоградэнергосбыт»; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО Центральный Московский Депозитарий. Указанная информация также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 05 декабря 2008 года. 8. Определить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 14 ноября 2008 года. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, публикуется в газетах «Волгоградская правда» и «Городские вести», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 06 октября 2008 года. 10. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Кривцову Любовь Владимировну – секретаря Совета директоров Общества. 11. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, не позднее 18 ноября 2008 года. 12. Поручить Генеральному директору Общества направить настоящее решение Совета директоров акционеру Общества – ООО «Лукойл-Энергогаз» в трехдневный срок с даты его принятия. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Волгоградэнергосбыт» С.И. Чулков (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.