Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 7,8,9,10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 2,4 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот» и ПАО «ВМТП») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 3. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «МетизТранс») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рассмотрении Отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 полугодие 2023 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 полугодие 2023 г. согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 30.06.2023 г. Принятое решение: 1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 30.06.2023 г. согласно Приложению 13 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») сделок на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица (ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 14 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 16/23 от 22.08.2023 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 22.08.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.