Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F, IISIN RU0007796819. 2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное. 2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения – 22 апреля 2016 года. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК» 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» 2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п2 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору о предоставлении банковской гарантии от 14.10.2015 №00390015/60001200. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «16» августа 2012 №00420012/60002200. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение) 826 919 375 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 811 286 649 (98.1095%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 811 286 649 (100%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШИЛИ: Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам первого квартала 2016 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,3970 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 мая 2016 года. По вопросу 2: Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 148 305 178 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 305 178 Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 132 672 452 (89.4591%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 132 672 452 (89.4591%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п2 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» на следующих условиях: 1. Изложить пункт 1.3.6 Договора поручительства в следующей редакции: «1.3.6. Вознаграждение за предоставление Гарантии – 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п.1.3.1. Договора. Вознаграждение за предоставление Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает в следующем порядке:  в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п. п. 1.3.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии единовременно не позднее даты передачи Гарантии ПРИНЦИПАЛУ;  в размере 1 (Одного) процента годовых от суммы Гарантии, указанной в п.п. 1.3.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии единовременно не позднее 18.12.2015г.» 2. Все остальные условия Договора поручительства оставить без изменения. 3. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п 2 на вышеуказанных условиях. Признаки заинтересованности: ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК», владеющим более 20 % голосующих акций Общества. По вопросу 3: Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 148 305 178 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 305 178 Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 132 672 452 (89.4591%) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 132 659 452 (89.4503%) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 000 (0.0088%) Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества - заключение Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору о предоставлении банковской гарантии, на следующих условиях указанных в Приложении № 1 настоящего Решения. Признаки заинтересованности: ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК», владеющим более 20 % голосующих акций Общества. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства от 16.08.2012 №00420012/60002200-П3 на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Решению. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 25 апреля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.