Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об утверждении скорректированной версии бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2021 г.». Принятое решение: 1. Утвердить скорректированную версию бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2021 год согласно Приложению 1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об утверждении Программы по расширению производственных площадей Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Утвердить Программу по расширению производственных площадей Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об организационной структуре и менеджменте Общества». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 3. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 8 к Протоколу ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6 «Об утверждении показателей КПЭ ТОП менеджмента Группы на 2021 г.». Принятое решение: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности ТОП менеджмента ПАО «ДВМП» и прямых подчиненных Президента ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению 9 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 11/21 от 28.05.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 28.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.