Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения № 2 о внесении изменений в договор аренды транспортного средства № 245 от 09.09.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов ОАО «ДЭК». 7. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 8. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК»: 1) Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДГК». 2) О реализации инвестиционного проекта «Перевод на газ Владивостокской ТЭЦ-2». 3) О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДГК» о деятельности Общества за 2010 год, в том числе: 1.1. О выполнении бизнес-плана Общества; 1.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества; 1.3. Об инвестиционной деятельности Общества; 1.4. О страховой защите Общества. 10. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК»: 1) Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДРСК». 2) Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции. 11. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «ХРСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 12. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 13. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций. 14. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 15. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДЭТК», ОАО «Родник здоровья», ОАО «СК «Агроэнерго». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _______________ И.А. Иванов 3.2. Дата « 31 » мая 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.