Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» принято следующее решение: Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала», утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол № 122 от 25.03.2013 г.), в части дополнения раздела № 6 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ОАО «МРСК Урала» на период 2015-2019 гг.» принято следующее решение: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ОАО «МРСК Урала» на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 г.» принято следующее решение: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 г.» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов» принято следующее решение: Утвердить скорректированный перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об утверждения Положения о Центральном закупочном органе Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о Центральном закупочном органе Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2008 г. (Протокол №38). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена ЦЗО Общества Кадуйского Сергея Евгеньевича, занимающего должность Заместителя председателя ЦЗО Общества. 2. Избрать на должность Заместителя председателя ЦЗО Общества Лебедева Юрия Вячеславовича – Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании члена Правления Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Правления Общества - 9 человек. 2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества: Семерикова Сергея Александровича; Красникова Алексея Алексеевича; Попова Евгения Геннадьевича. 3. Избрать членом Правления Общества Окунева Виталия Юрьевича – Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2014 года. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2014 года. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнегосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 9 месяцев 2014 года. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»» принято следующее решение: 1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями № 8, 10, 12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Доверитель - ОАО «МРСК Урала». Предмет Договора: В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: 1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; 2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: 2.1. технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении № 6 к Договору); 3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): 3.1. договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении № 7 к Договору); 3.2. договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору); 3.3. договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении № 11 к Договору); 4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; 5. на основании отдельной доверенности представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; 6. на основании отдельной доверенности представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действия, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок. Цена Договора: Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях № 8, № 10, № 12 к Договору. Размер вознаграждения Поверенного, определенный в Приложениях №8, № 10, № 12 к настоящему Договору, включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по настоящему Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по настоящему Договору, не предусмотрено. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение не принято. По вопросу 13 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: 1. Определить, что размер вознаграждения по агентскому договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 0,1% от размера документально подтвержденных расходов, фактически осуществленных Агентом, по содержанию объекта содержания в соответствии с п.4.1 Договора. Цена Договора, определенная в соответствии с п.4.1-4.2 Договора не должна превысить два процента балансовой стоимости активов Общества по данным его отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Агент – ОАО «МРСК Урала»; Принципал – ООО «Уралэнерготранс». Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя, за вознаграждение, обязательства ежемесячно совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и фактические действия, обеспечивающие содержание комплекса зданий, территории и объектов благоустройства, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 17 а, (офисное помещение), принадлежащих Принципалу на праве собственности (далее по тексту – «Объект содержания»), в том числе перечисление денежных средств в счет оплаты коммунальных услуг: - холодное водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение; - отопление. Цена Договора: Цена Договора представляет собой расходы Агента и причитающееся вознаграждение Агенту. Расходы Агента включают в себя, в том числе, следующие затраты на Объект содержания: - холодное водоснабжение; - водоотведение; - отопление; - электроснабжение. Принципал также возмещает прочие иные документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом для целей исполнения Договора. Вознаграждение Агента составляет 0,1% от размера документально подтвержденных расходов, фактически осуществленных Агентом, по содержанию Объекта содержания в соответствии с п.4.1 Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24-00 часов 31 декабря 2014 года и считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 14 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год» принято следующее решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.12.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2014 г., протокол № 158. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата “12 ” декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.