Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 2. Место нахождения: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 3. ИНН: 6451114900 4. Код эмитента: 00248-A 5. Код существенного факта: 1000248A01072004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tnk-bp.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Саратовские вести» (г. Саратов) 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 10. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2004 года, город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», малый зал (библиотека). 11. Кворум общего собрания: 86,0941 %. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2003 год. Итоги голосования по вопросу № 1: “ЗА” - 840 036 (97,8312 %); “ПРОТИВ” - 17 724; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 55. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Саратовский НПЗ» за 2003 год. Итоги голосования по вопросу № 2: “ЗА” - 840 031 (97,8306 %); “ПРОТИВ” - 18 330; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 56. 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по итогам 2003 года: - чистую прибыль 2003 года в сумме 31 958 тыс. руб. направить на развитие производства; - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Саратовский НПЗ» за 2003 год не выплачивать. Итоги голосования по вопросу № 3: “ЗА” - 835 872 (97,3462 %); “ПРОТИВ” - 22 490; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 55. 4. Утвердить Устав ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 4: “ЗА” - 835 930 (97,3530 %); “ПРОТИВ” - 18 326; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 4 161. 5.1. Утвердить Положение о Собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 5.1: “ЗА” - 837 020 (97,4799 %); “ПРОТИВ” - 17 226; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 4 168. 5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 5.2: “ЗА” - 837 020 (97,4799 %); “ПРОТИВ” - 17 226; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 4 168. 5.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 5.3: “ЗА” - 837 020 (97,4799 %); “ПРОТИВ” - 17 226; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 4 168. 5.4. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 5.4: “ЗА” - 837 020 (97,4799 %); “ПРОТИВ” - 17 318; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 4 076. 6. Избрать Совет директоров ОАО «Саратовский НПЗ» в следующем составе: Поттер Саймон, Мощенко Геннадий Георгиевич, Харрис Дуглас Аллен, Грудинина Татьяна Геннадиевна, Галанин Николай Дмитриевич, Дейли Шон Аллен, Юдаков Владимир Викторович. Итоги голосования по вопросу № 6: Галанин Николай Дмитриевич - 840 524 голоса; Поттер Саймон - 837 867 голосов; Мощенко Геннадий Георгиевич - 837 286 голосов; Харрис Дуглас Аллен - 836 782 голоса; Грудинина Татьяна Геннадиевна - 835 789 голосов; Дейли Шон Аллен - 835 782 голоса; Юдаков Владимир Викторович - 835 782 голоса; Против всех кандидатов - 148 680 голосов; Воздержались по всем кандидатам - 259 голосов; 7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Саратовский НПЗ» в составе: Золотаревская Марина Владимировна, Груздова Татьяна Николаевна, Игнашкина Наталья Алексеевна. Итоги голосования по вопросу № 7: Золотаревская Марина Владимировна: “ЗА” - 840 537 (97,8895 %); “ПРОТИВ” - 17 225; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 60. Игнашкина Наталья Алексеевна: “ЗА” - 839 997 (97,8243 %); “ПРОТИВ” - 17 225; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 115. Груздова Татьяна Николаевна: “ЗА” - 839 825 (97,8066 %); “ПРОТИВ” - 17 225; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 115. 8. Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2004 год. Итоги голосования по вопросу № 8: “ЗА” - 841 040 (97,9481%); “ПРОТИВ” - 17 226; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 151. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2003 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Саратовский НПЗ» за 2003 год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по итогам 2003 года: · чистую прибыль 2003 года в сумме 31 958 тыс. руб. направить на развитие производства; · дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Саратовский НПЗ» за 2003 год не выплачивать. 4. Утвердить Устав ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. 5.1. Утвердить Положение о Собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. 5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. 5.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. 5.4. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Саратовский НПЗ» в новой редакции. 6. Избрать Совет директоров ОАО «Саратовский НПЗ» в следующем составе: Галанин Николай Дмитриевич, Поттер Саймон, Мощенко Геннадий Георгиевич, Харрис Дуглас Аллен, Грудинина Татьяна Геннадиевна, Дейли Шон Аллен, Юдаков Владимир Викторович. 7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Саратовский НПЗ» в составе: Золотаревская Марина Владимировна, Игнашкина Наталья Алексеевна, Груздова Татьяна Николаевна. 8. Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2004 год. Генеральный директор Мощенко Г.Г. « 01 » июля 2004 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.