Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» 21 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада». Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Место проведения годового Общего собрания акционеров: Россия, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3A, Sokos Hotel Olympiа Garden (Сокос Отель Олимпиа Гарден). Время проведения – 12 часов 00 минут. Кворум по состоянию на 12 часов 00 минут составил 88,7806%. Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 2.Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4.Об утверждении аудитора Общества. 5.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год: Наименование показателей (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 407 651 Распределить на: Резервный фонд 20 383 Прибыль на развитие 387 268 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе (информация о должностях указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»): 1. Демидов Алексей Владимирович – член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». 2. Коршунов Алексей Владимирович – главный специалист-эксперт отдела технической документации и новых технологий Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России. 3. Муров Андрей Евгеньевич – заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». 4. Попов Александр Альбертович – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК». 5. Шевченко Тарас Вячеславович – директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Холдинг МРСК». 6. Курочкин Алексей Валерьевич – директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК». 7. Пятигор Александр Михайлович – начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК». 8. Катина Анна Юрьевна – начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 9. Дронова Татьяна Петровна – заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 10. Ремес Сеппо Юха – генеральный директор ООО «Киуру». 11. Филькин Роман Алексеевич – со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе (информация о должностях указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Ревизмонную комиссию ОАО «МРСК Северо-Запада»): 1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна – директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК». 2. Архипов Владимир Николаевич – начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК». 3. Богачев Игорь Юрьевич – ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». 4. Рослякова Екатерина Сергеевна – главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». 5. Беляев Николай Александрович – ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ». По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) Кушнеров А.В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.