Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 08.02.2012. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28.02.2012. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов. 3. Об утверждении Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год. 4. Об одобрении выпуска векселей Общества. 5. Об одобрении Соглашения о новации обязательства по договору займа между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Северного Кавказа». 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа. 10. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 от 13.01.2012 к договору аренды имущества № 538/2010 от 24.12.2010, заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Демидов Алексей Владимирович 3.2. Дата подписи: 08.02.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.