Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем по сделке. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год». Решение: Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 10.11.2021 №930 и с Протоколом ЦЗК от 22.11.2021 №1005, согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год». Решение: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколом. Вопрос №3: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год». Решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год в объеме 4 041 187,93 рублей, согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества». Решение: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 №14/159-17) с изменениями, внесенными Решением Совета директоров Общества от 26.04.2021 (протокол от 27.04.2021 №12/216-21), согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества. Вопрос №5: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2022 год». Решение: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ». Решение: 1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 515 355 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 16 копеек, НДС не облагается. 2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – АО «СОГАЗ». Предмет Договора ДМС: Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС). Застрахованные лица (Выгодоприобретатели): Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Объект страхования: Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая. Страховой случай: Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС. Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг. Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии): Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Договора ДМС: Дата начала - 01.01.2022; дата окончания - 31.12.2022. Лица, имеющие заинтересованность: - член Совета директоров Общества Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (Исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке. Вопрос №7: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками на 2022 год». Решение: Утвердить План мероприятий по управлению рисками ПАО «РЭСК» на 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №10: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности». Решение: 1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение 9 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. Вопрос №11: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 10 к Протоколу. Вопрос №12: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества». Решение: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2021 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2021г. Протокол № 05/224-21 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №5-УК от 15.12.2020г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 20.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.