Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год». Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года». Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года: Наименование Сумма, (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода: 671 Распределить на: Резервный фонд - Инвестиции текущего года - Дивиденды 671 Фонд накопления - Погашение убытков прошлых лет - Вопрос №3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года». Решение: 1. Утвердить индивидуальные значения корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2014 года в размере 1,17647. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РЭСК» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0032424822975 руб. на одну акцию. 2.2. Установить 17.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос №4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210). Вопрос №5: «Об утверждении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации». Решение: Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» № 3-УК от 01.12.2012 на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №6: «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 к договору с Управляющей организацией». Решение: Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, первого заместителя Генерального директора по продажам электроэнергии и мощности ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества. Вопрос №7: «Об определении цены дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что предельная цена услуг Управляющей организации по Договору № 3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 152 036 613 (Сто пятьдесят два миллиона тридцать шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) – 23 192 025 (Двадцать три миллиона сто девяносто две тысячи двадцать пять) рублей 86 копеек, за период с 01.12.2012 по 31.12.2016. Вопрос №8: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Одобрить Дополнительное соглашение № 2 (далее – Соглашение) к Договору № 3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество – ОАО «РЭСК»; Управляющая организация – ОАО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Внесение изменений в Договор в части цены услуг Управляющей организации и срока их оказания. Цена услуг Управляющей организации: Предельная цена услуг Управляющей организации по Договору с учетом Соглашения составляет 152 036 613 (Сто пятьдесят два миллиона тридцать шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) – 23 192 025 (Двадцать три миллиона сто девяносто две тысячи двадцать пять) рублей 86 копеек, за период с 01.12.2012 по 31.12.2016. Сроки оказания услуг: С 01.12.2012 по 31.12.2016 Вопрос №9: «Об определении цены (плановой стоимости) Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что цена (плановая стоимость) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 599 177 387 (Пятьсот девяносто девять миллионов сто семьдесят семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 91 399 940 (Девяносто один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот сорок) рублей 39 копеек, за период с 01.07.2015 по 30.06.2016. Вопрос №10: «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «РЭСК»; Продавец – ОАО «РусГидро». Предмет Договора: Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договора. Объем поставки мощности по Договору: Договорный объём (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору за период с 01.07.2015 по 30.06.2016, составляет 4 334 МВт. Цена Договора: Плановая стоимость мощности, приобретаемой по Договору за период с 01.07.2015 по 30.06.2016, составляет 599 177 387 (Пятьсот девяносто девять миллионов сто семьдесят семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 91 399 940 (Девяносто один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот сорок) рублей 39 копеек. Период (срок) поставки мощности: С 01.07.2015 по 30.06.2016». Вопрос №11: «О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества». Решение: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №12: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 5 июня 2015 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ОАО «РЭСК». 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 6) Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 29 апреля 2015 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - действующий Устав Общества (с внесенными ранее изменениями); - Устав Общества в новой редакции; - предложения Совета директоров по одобрению дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК; - пояснительная записка по вопросу одобрения дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК; - предложения Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро»; - пояснительная записка по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2015 года по 05 июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а каб.317; - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; - на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru 10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 5 к Протоколу. 11. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 15 мая 2015 года. 12. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих почтовых адресов: - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ОАО «РЭСК»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанным в п.12. настоящего решения адресам не позднее 03 июня 2015 года. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 6 к Протоколу. 15. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: http:// www.resk.ru не позднее 15 мая 2015 года. 16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества. 17. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.». 18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 7 к Протоколу. 19. Генеральному директору управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2015г. Протокол № 10/129-15 3. Подпись Исполнительного директора Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.