Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: № - Формулировка вопроса, предложенная акционерами - Формулировка решения, предложенная акционерами - Ф.И.О.(наименование акционера) - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Утверждение годового отчета Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. - Не представлена – Росимущество - 3,71 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. - Не представлена – Росимущество - 3,71 5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 7. Утверждение аудитора Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов: № - Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Воронин Алексей Николаевич - Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области – Росимущество - 3,71% 2. Куликов Денис Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, советник исполнительного директора - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70% 3. Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, исполнительный директор - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70% 4. Виллевальд Евгений Рудольфович - Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48% 5. Оже Наталия Александровна - Акционерное общество «ГАЗЭКС», Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48% 6. Коновалов Эдуард Валерьевич - Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Директор Департамента по экономической безопасности - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48% 7. Тесис Яков Савельевич - Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48% 8. Хуажев Олег Тимирович - Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Заместитель директора по слияниям, поглощениям и проектной работе - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48% 9. Дмитрик Роман Августович - Общество с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания», Генеральный директор - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48% 10. Акимов Леонид Юрьевич - Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 11. Акопян Дмитрий Борисович - Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 12. Гончаров Юрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 13. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» - ПАО «Россети» - 51,52% 14. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 15. Мироманов Сергей Иванович - Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 16. Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 17. Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 18. Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 19. Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 20. Фадеев Александр Николаевич - Главный советник ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов: № - Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Ф.И.О. / наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Васильев Сергей Геннадьевич - Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области - Росимущество - 3,71% 2. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 3. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 4. Медведева Оксана Алексеевна - Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 5. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% 6. Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52% ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «24» апреля 2018 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 07.03.2018 г., протокол № 263. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 12 марта 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.