Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала на 2014-2017 гг. между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Investment Holding B.V., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel Investment Holding B.V. и ОАО «Энел ОГК-5» Предмет договора Enel Investment Holding B.V. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Investment Holding B.V. услуги предоставления персонала. Цена договора не должна превысить 1 093 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок предоставления услуг с 1 июля 2014 года до 30 июня 2017 года Период договора Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 2.2.2. 1. Внести следующие изменения в состав Правления ОАО «Энел ОГК-5»: 1.1. Увеличить количественный состав Правления ОАО «Энел ОГК-5» с 6 до 7 человек; 1.2. Избрать Марко Фрагале членом Правления OAO «Энел ОГК-5»; 1.3. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Энел ОГК-5» Алессандро Буккьери с 30 июня 2014 года; 1.4. Избрать членом Правления ОАО «Энел ОГК 5» Марко Фоссатаро с 1 июля 2014 года. 2. Подтвердить следующий состав Правления ОАО «Энел ОГК-5»: • Энрико Виале (Председатель); • Джон Харрисон Кларк; • Марко Фоссатаро; • Марко Фрагале; • Геннадий Юрьевич Туранов; • Игорь Михайлович Лесных • Олег Николаевич Косменюк. 2.2.3. 1. Утвердить совмещение Марко Фрагале, членом Правления ОАО Энел ОГК-5, должностей в органах управления следующих организаций: • Руководитель филиала Enel Trade S.p.A. в г. Москва; • Генеральный директор, член Совета директоров ООО Энел Газ Рус. 2. Утвердить совмещение Марко Фоссатаро, членом Правления ОАО Энел ОГК-5, должностей в органах управления следующих организаций: • Генеральный управляющий Enel Investment Holding B.V.; • Генеральный управляющий Enel Finance International N.V.; • Член правления International Endesa B.V. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июня 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июня 2014 года, Протокол № 05/14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” июня 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.