Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2025-2029 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 05.12.2024 № 28@» принято решение: 1.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2025-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 05.12.2024 №28@, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 1.2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2025-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 05.12.2024 №28@, Министерством энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 1.2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно приложению №2 и направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период. 1.2.3. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы. Срок: 15.07.2025. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2025-2029 гг.» принято решение: Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2025-2029 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2025-2029 гг. в соответствии с приложением. 2.2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»: 2.2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2025-2029 гг. Министерством энергетики Свердловской области в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.2.2. В целях сохранения финансовой устойчивости АО «ЕЭСК», в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы. Срок: 15.07.2025. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года» принято решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Установить лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 32 171 884 тыс. рублей на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2025 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Урал»» принято решение: Утвердить Политику в области прав человека ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 22.05.2025 г. 2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2025 г., протокол № 556. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Воденников Д.А. 3.2. Дата 23 мая 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.