Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 2: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Согласовать назначение Кротика Станислава Алексеевича на должность заместителя генерального директора по ресурсам ПАО «Камчатскэнерго». По вопросу № 3: О поощрении Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьева. Принято решение: 1. Организацию мероприятий по подготовке энергетического хозяйства ПАО «Камчатскэнерго» к работе в ОЗП 2015-2016 гг. считать особо важным заданием. 2. Признать особо важное задание «Подготовка энергетического хозяйства ПАО «Камчатскэнерго» к работе в ОЗП 2015-2016 гг.» выполненным. 3. Поощрить Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьева Сергея Борисовича: выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Подготовка энергетического хозяйства ПАО «Камчатскэнерго» к работе в ОЗП 2015-2016 гг.». По вопросу № 4: Об определении условий выплаты руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ПАО «Камчатскэнерго» за выполнение особо важного задания (работы). Принято решение: 1. Организацию мероприятий по подготовке энергетического хозяйства ПАО «Камчатскэнерго» к работе в ОЗП 2015-2016 гг. считать особо важным заданием. 2. Признать особо важное задание «Подготовка энергетического хозяйства ПАО «Камчатскэнерго» к работе в ОЗП 2015-2016 гг.» выполненным. 3. Выплатить единовременную премию руководящему составу за выполнение особо важного задания «Подготовка энергетического хозяйства ПАО «Камчатскэнерго» к работе в ОЗП 2015-2016 гг.». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 30 ноября 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «01» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.