Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2019г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 29.04.2019 г. Протокол №1 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Избрать председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот – Герасименко Виктора Ивановича 2.4.2. Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Бобровского Сергея Викторовича 2.4.3. Утвердить комитеты Совета директоров и их руководителей (председателей). 2.4.4. Утвердить план работы Совета директоров на 2019-2020 гг. 2.4.5. Назначить секретарём совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Шанину Наталью Владимировну 2.4.6. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества за I квартал 2019г. принять к сведению. 2.4.7. Принять к сведению основные показатели работы дочерних и зависимых Обществ ПАО «КуйбышевАзот». 2.4.8. 2.4.8. Утвердить договор с аудитором Общества – ООО Фирма «Аудит-Потенциал» на 2019 год. 2.4.9. Утвердить Стратегию развития ПАО «КуйбышевАзот» до 2030 г. 2.4.10. Назначить Галицкую Инну Валерьевну начальником отдела внутреннего аудита ПАО «КуйбышевАзот». 2.4.11. Утвердить Положение «О внутреннем аудите ПАО «КуйбышевАзот». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 29.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.