Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета Банка решения о проведении заседания Совета Банка - 04.04.2017г. 2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 06 апреля 2017 года. 2.3. Повестка дня Совета Банка: 1. О выполнении решений Совета Банка, принятых на предыдущих заседаниях Совета Банка. 2. Отчеты о работе Комитетов Банка. 3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год и Стратегия развития Банка на 2017 год. 4. О проведении годового общего собрания акционеров. 4.1. О созыве годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка). 4.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка. 4.3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров. 4.4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров Банка. 4.5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления. 4.6. Об утверждении годового отчета Банка. 4.7. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2016 год, о выплате дивидендов по результатам 2016 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. 4.8. О предложении кандидатов в состав Совета Банка. 4.9. О предложении кандидатов в состав Ревизионной комиссии. 4.10. О рассмотрении кандидатур аудитора Банка на 2017 год. 4.11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 4.12. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года. 5. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года. 5.1. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого квартала 2017 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. 5.2. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2017 года. 6. Кадровый вопрос. 2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7), акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6R5) 3. Подпись 3.1 Председатель Правления ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «04» апреля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.