Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru ; www. akm.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 марта 2007 года, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 2.4. Кворум общего собрания - 98,65%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О работе Совета Банка. «За» - 6.888.880 (99,91%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы за 2006 год и задачах, стоящих перед Банком в 2007 году. «За» - 6.888.880 (99,91%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. «За» - 6.888.880 (99,91%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 4. О распределении прибыли за 2006 год, оставшейся в распоряжении Банка. «За» - 6.888.584 (99,90%), «против» - нет, «воздержались» - 1 бюл. (296 гол.). Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка. «За» - 6.888.844 (99,91%), «против» - 1 бюл. (36 гол.), «воздержались» - нет. Вопрос 6. О персональном составе Совета Банка. (Кумулятивное голосование) Вартанов В.А. «За» - 11.756.013 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 296. Василев Георги Василев. «За» - 5.915.227 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Гурин Г.Ю. «За» - 5.916.219 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Раганян В.Г. «За» - 5.914.877 голосов, «против» - 296, «воздержались» - нет. Хубиев Р.Н. «За» - 5.914.931 голосов, «против» - 296, «воздержались» - нет. Шаплыко Д.В. «За» - 5.914.877 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 296. Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии Банка. Булакова М.П. «За» - 6.888.868 (99,91%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Сухомлинова Е.Н. «За» - 6.888.868 (99,91%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Багаутдинов Г.М. «За» - 6.888.572 (99,91%), «против» - нет, «воздержались» - 296. Вопрос 8. Об утверждении персонального и количественного состава Счетной комиссии Банка. «За» - 6.887.311 (99,89%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 9. Об утверждении аудиторской фирмы. - ЗАО «ВКR- Интерком-Аудит». «За» - 6.725.056 (97,54%), «против» - 161.980, «воздержались» - 275. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» г. Москва. «За» - 6.887.036 (99,87%), «против» - нет, «воздержались» - 275. Вопрос 10. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. ЗАО «ТПК «Трейдинвест». «За» - 5.728.793 (99,86% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 275. ООО «Илькон Сервис». «За» - 6.724.903 (99,88% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - 106, «воздержались» - 275. ООО «Пауэр Интернэшнл - металлы». «За» - 6.886.953 (99,88% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 275. ООО «Пауэр Интернэшнл - шины». «За» - 6.886.943 (99,88% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 285. ООО «Интердорстрой». «За» - 5.662.512 (99,86% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 285. ЗАО «АСН-Инвест». «За» - 6.453.026 (99,88% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - 106, «воздержались» - 275. Вопрос 11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РосДорБанк». «За» - 6.887.311 (99,89%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 12. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. «За» - 6.887.321 (99,89%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 13. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка). «За» - 6.887.321 (99,89%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении. «За» - 6.887.321 (99,89%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 15. Об утверждении новой редакции Положения о Председателе Правления ОАО «РосДорБанк». «За» - 6.887.321 (99,89%), «против» - нет, «воздержались» - нет. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 2. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 4. Прибыль Банка, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2006 год, направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 5% годовых в размере 55.045,00 (Пятьдесят пять тысяч сорок пять) рублей 00 копеек (начислить дивиденды в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, начать выплату с 16.04.2007 года), в «Фонд социального развития» в сумме 1.000.000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек, в «Резервный фонд» 3.300.000,00 (Три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, оставшуюся часть 61.222.751,36 (Шестьдесят один миллион двести двадцать две тысячи семьсот пятьдесят один рубль) 36 копеек - в «Фонд развития банковского дела». Нераспределенную прибыль 2005 года в сумме 250.000,00 (Двести пятьдесят тысяч рублей) направить в «Фонд развития банковского дела». Вопрос 5. Установить количественный состав Совета Банка 6 человек. Вопрос 6. Утвердить персональный состав Совета Банка: 1. Вартанов Вартан Азатович; 2. Василев Георги Василев; 3. Гурин Глеб Юрьевич; 4. Раганян Вартан Григорьевич; 5. Хубиев Расул Нурчукович; 6. Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 7. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: 1. Булакова Марина Павловна; 2. Сухомлинова Елена Николаевна; 3. Багаутдинов Гаджимурад Мамамович. Вопрос 8. Установить количественный состав Счетной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: 1. Борисова Татьяна Аркадьевна; 2. Усачев Валерий Николаевич; 3. Шевченко Юрий Владимирович. Вопрос 9. Утвердить в качестве аудиторов Банка следующие организации: - ЗАО «ВКR- Интерком-Аудит»; - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», г. Москва Вопрос 10. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность с ЗАО «ТПК «Трейдинвест», ООО «Илькон Сервис», ООО «Пауэр Интернэшнл - металлы», ООО «Пауэр Интернэшнл - шины», ООО «Интердорстрой», ЗАО «АСН-Инвест». Вопрос 11. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РосДорБанк» согласно приложению. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений. Вопрос 12. Увеличить уставный капитал ОАО «РосДорБанк» на 168.836.684 рубля путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций до 124 рублей и привилегированных именных бездокументарных акций с определенным размером дивиденда (5% годовых) до 2 рублей. Способ размещения акций – конвертация в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Условия и порядок размещения акций: обыкновенные именные бездокументарные акции «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) в количестве 6.988.991 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто одна) штука номинальной стоимостью 100= (Сто) рублей каждая, на общую сумму 698.899.100= (Шестьсот девяносто восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто) рублей, конвертируются в обыкновенные именные бездокументарные акции «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) в количестве 6.988.991 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто одна) штука номинальной стоимостью 124 рубля каждая на общую сумму 866.634.884 рубля; привилегированные именные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда (5 % годовых) в количестве 1.100.900 (Один миллион сто тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 1= (Один) рубль каждая на общую сумму 1.100.900= (Один миллион сто тысяч девятьсот) рублей конвертируются в привилегированные именные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда (5 % годовых) в количестве 1.100.900 (Один миллион сто тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 2= (Два) рубля каждая на общую сумму 2201800= (Два миллиона двести одна тысяча восемьсот) рублей. В процессе размещения акции с прежней номинальной стоимостью конвертируются во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью. Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, погашаются (аннулируются). Доля каждого акционера в уставном капитале Банка не меняется. Права владельца каждой акции по результатам нового выпуска не меняются и соответствуют положениям Устава «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) о правах, предоставленных акциями данной категории. Конвертация осуществляется на 3-ий рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций в соответствии со списком акционеров по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на день конвертации. Увеличение уставного капитала осуществить за счет собственных средств Банка: - остатков «Фонда развития банковского дела» по итогам последнего отчетного года на сумму 148.521.718 рублей, учитываемых на балансовом счете 10702 «Фонд специального назначения»; - остатков «Фонда накопления» на сумму 20.314.966 рублей, учитываемых на балансовом счете 10703 «Фонд накопления». Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений. Вопрос 13. Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка). Вопрос 14. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «РосДорБанк». Вопрос 15. Утвердить новую редакцию Положения о Председателе Правления ОАО «РосДорБанк». 2.7.Дата составления протокола общего собрания - протокол годового общего собрания акционеров № 28 от 09 апреля 2007 года. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «09» апреля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.