Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора от 06.06.2014 № 81-2014/1 на выполнение работ по СМР, ПНР по титулу: «Модернизация силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей» на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ по договору от 06.06.2014 № 81-2014/1 на выполнение работ по СМР, ПНР по титулу: «Модернизация силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей» на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 19 057 000 (Девятнадцати миллионов пятидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 907 000 (Двух миллионов девятьсот семи тысяч) рублей 00 копеек. 1.2. Одобрить договор от 06.06.2014 № 81-2014/1 на выполнение работ по СМР, ПНР по титулу: «Модернизация силовых автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей» на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенный на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» («Заказчик»); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» («Подрядчик»). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: реконструкции Объекта, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, работ, услуг (приложение 1 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 2 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 19 057 000 (Девятнадцати миллионов пятидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 907 000 (Двух миллионов девятьсот семи тысяч) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения работ, услуг и поставок (приложение 2 к настоящему протоколу). Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 30.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Договор в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.06.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год. Решение: 2.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу Совета директоров Общества. 2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ФСК ЕЭС» принять меры к своевременной подготовке материалов по вопросам повестки дня заседаний Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» для своевременного исполнения планов работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года. Решение: 3.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС за 1 квартал 2015 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 3.2. Отметить реализацию ОАО «ФСК ЕЭС» внеплановых объектов в объеме 347 млн. рублей. 3.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» информацию о причинах реализации внеплановых объектов. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета об итогах проведения сравнительного анализа по основным показателям эффективности деятельности организации по управлению единой национальной электрической сетью с крупнейшими зарубежными электросетевыми компаниями. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет об итогах сравнительного анализа по основным показателям эффективности деятельности организации по управлению единой национальной электрической сетью с крупнейшими зарубежными электросетевыми компаниями (далее - международному бенчмаркингу деятельности Общества) в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. 4.2. Менеджменту ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 4.2.1. доработку и предварительное согласование в ОАО «Россети» отчета об итогах проведения сравнительного анализа по основным показателям эффективности деятельности организации по управлению единой национальной электрической сетью с крупнейшими зарубежными электросетевыми компаниями в части: 4.2.1.1. обоснования необходимости внесения и конкретизация изменений в Стратегию развития электросетевого комплекса Российской Федерации в части повышения загрузки сетевой мощности; 4.2.1.2. приведения в сопоставимый вид сравнения показателей по потерям электроэнергии и объемам привлекаемых средств на НИОКР с обязательным учетом состояния и объемов активов, приоритетов, заложенных в бизнес-моделях и моделях инновационного развития компаний. 4.3. Учесть при проведении сравнительного анализа по основным показателям эффективности деятельности организации по управлению единой национальной электрической сетью с крупнейшими зарубежными электросетевыми компаниями выделение в отчете расхода электроэнергии на собственные нужды. 4.4. Рассмотреть доработанный вариант отчета о проведении международного бенчмаркинга деятельности Общества на Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение 6 к настоящему протоколу) на 2015 год с учетом: 5.1.1. Включения ссылок на постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 № 132 в пункты Положения, содержащие ссылку на постановление Правительства Российской Федерации № 977, и исключения последнего абзаца пункта 4.2. Положения; 5.1.2. Изменения срока направления проекта инвестиционной программы в Минэнерго России, предусмотренного пунктом 4.1.5, с 15 марта на 01 апреля года, предшествующего периоду ее реализации; 5.1.3. Включения пункта следующего содержания «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов, подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу» и исключения раздела 3 Положения; 5.1.4. Изменения, предусматривающего направление проекта (изменений) инвестиционной программы в Минэнерго России на утверждение после одобрения на Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 5.2. Доработать Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом изменений Порядка утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, вступающих в силу с 01.01.2016, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 № 132. Срок: 01.11.2015. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 6: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 – 3 процента ежегодно. Решение: 6.1. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 поручить Председателю Правления Общества: 6.1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2-3 процента ежегодно (далее – Показатель снижения ОР), а также определить целевые значения показателей реализации указанных мероприятий; 6.1.2. По итогам исполнения п.6.1.1. вынести на рассмотрение Совета директоров: - корректировку долгосрочной программы развития Общества в части включения перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений Показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ П13-2583; - вопрос, обеспечивающий включение целевых значений Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязку достижения значения Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента Общества; - вопрос, обеспечивающий внесение изменения в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в долгосрочной программе развития Общества. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену услуг по договору на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 358 055 (Триста пятьдесят восемь тысяч пятьдесят пять) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 54 618 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 66 копеек в месяц. Общая цена по договору на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом) за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 4 296 667 (Четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 655 423 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 92 копейки. Общая величина платы за весь срок действия договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить договор на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель) ОАО «МРСК Центра» (Заказчик) Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику во временное возмездное пользование принадлежащие Исполнителю на праве собственности пары металлических жил кабеля (прямым проводом) в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 7.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг по Договору: 01.01.2015; Окончание оказания услуг по Договору: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, и действует до 31.12.2015. Договор каждый раз считается продленным на 360 (триста шестьдесят) календарных дней, при отсутствии уведомления одной из сторон об отказе от продления срока действия Договора на очередной период или предложения о пересмотре условий Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 25 июня 2015 года № 274. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «25» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.