Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2008 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2008 года, Протокол № 4-08. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 5.1 Созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров Общества 28 июня 2008 года в 11.00 часов, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 5.2 Определить адрес места проведения собрания: г.Москва, Моховая ул., 15/1 стр.1, гостиница «Националь», зал «Петровский»; 5.3 Установить почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119034, г.Москва, Пречистенка ул., 17/8/9 стр.1, комната 238 (Корпоративный секретарь). Бюллетени для голосования, полученные не позднее 26 июня 2008 года будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. 5.4 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00 часов; 5.5 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2008 года; 5.6 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение порядка ведения собрания; 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2007 год; 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2007 год по акциям Общества; 4) Избрание членов Ревизионной комиссии; 5) Избрание членов Совета директоров; 6) Утверждение аудиторов Общества; 7) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции 5.7 Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании акционеров (Приложение 7); 5.8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 8). 5.9 Определить, что сообщения о предстоящем годовом общем собрании акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или передаются под роспись не позднее 28 мая 2008 года. Опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров на сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 мая 2008 года; 5.10 Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания: 1) Порядок ведения собрания; 2) Бухгалтерский баланс на 31.12.2007 г.; 3) Заключение ревизионной комиссии за 2007 год; 4) Заключение аудитора за 2007 год; 5) Годовой отчет за 2007 год 6) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров; 7) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии; 8) Сведения о предлагаемых аудиторах; 9) Положение о Правлении в новой редакции 10) Положение о Совете директоров в новой редакции 5.11 Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, возможность знакомиться с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 28 мая 2008 года в офисе Корпоративного секретаря по адресу: г.Москва, Пречистенка ул., 17/8/9 стр1, ком.238. 5.12 Опубликовать годовой отчет, заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора, сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии в сети Интернет на сайтах Общества (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 28 мая 2008 года. 5.13 К вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2007 год по акциям Общества»: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2007 года: 1) По итогам 2007 года чистая прибыль Общества составила 170.237.496.000,00 рублей (по РСБУ). Направить из чистой прибыли Общества по итогам 2007 года на выплату дивидендов 2.512.500.000,00 (два миллиарда пятьсот двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества. 2) Выплатить объявленные дивиденды по итогам 2007 года из расчета 0,25 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Срок выплаты дивидендов не более 60 дней с даты утверждения Общим собранием акционеров решения о распределении чистой прибыли по итогам 2007 года. 3) Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета указанные акционерами Общества. 5.14 К вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии»: Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества на 2008 год следующих лиц: 1) Розанов Всеволод Валерьевич; 2) Зайцев Сергей Яковлевич; 3) Шурыгина Ольга Васильевна. 5.15 К вопросу «Избрание членов Совета директоров»: Включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества на 2008 год следующих лиц: 1) Гончарук Александр Юрьевич 2) Горбатовский Александр Иванович 3) Евтушенков Владимир Петрович 4) Зоммер Рон 5) Зубов Дмитрий Львович 6) Копьев Вячеслав Всеволодович 7) Новицкий Евгений Григорьевич 8) Ньюхаус Стивен 9) Скидельский Роберт 10) Черемин Сергей Евгеньевич 5.16 Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторами Общества на 2007 год: 11) Аудиторско-консультационную фирму ЗАО «Аудит-Гарантия-М» - для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета; 12) Компанию «Деллойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисес Лимитед» - для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP. 5.17 Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2007 год. (приложение 9) 5.18 Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2007 год. (приложение 10) 5.19 Одобрить проект Положения о Правлении в новой редакции, и проект Положения о Совете директоров в новой редакции. Вынести вопрос об утверждении Положения о Правлении в новой редакции, Положения о Совете директоров в новой редакции на рассмотрение Общесго собрания акционеров (Приложение 11, Приложение 12). 5.20 Функции Счетной комиссии в соответствии с решением общего собрания акционеров от 30 июня 2007 года, (протокол № 1-07 от 10.07.2007г.) исполняет регистратор Общества. 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата « 29 » апреля 20 08 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.