Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Алексея Валерьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ковалеву Наталью Геннадьевну. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №3 «Об избрании секретаря Совета директоров Общества»: Избрать секретарем Совета директоров Общества Яровую Александру Витальевну. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №4 «Об определении условий Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро»: 1. Определить, что предельная стоимость услуги по Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), с учетом заключаемого сторонами Дополнительного соглашения №1 к Договору, составляет 97 999 500 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., включая НДС (18%), в том числе: - за период с 01.07.2017 по 30.06.2018: 49 000 000 руб. 00 коп., включая НДС (18%); - за период с 01.07.2018 по 30.06.2019: 48 999 500 руб. 00 коп., включая НДС (18%). 2. Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №1 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения №1: Общество - ПАО «ДЭК»; Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро». Предмет Дополнительного соглашения №1: Стороны, в целях продления срока оказания услуги Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуги по управлению и стоимость услуги по управлению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания услуги по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1: С 01.07.2017 по 30.06.2019. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №5 «Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №1 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК»: Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК» Власова Алексея Валерьевича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение №1 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», на условиях, определенных решением Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2018. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 28.06.2018 № 323. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 29.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.