Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 6: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 8: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 9: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение по данному вопросу принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Парамонова Александра Владимировича. Решение по вопросу № 2: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» Сирык Юлию Сергеевну. Решение по вопросу № 3: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №1. 2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года. 3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 24.10.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» №6/427 от 25.10.2022, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 02.05.2023, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» №14/435 от 02.05.2023 и решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 19.10.2023 Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» №7/444 от 20.10.2023) утратившим силу с 01.10.2024 года. Решение по вопросу № 4: 1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №2. 2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» данные целевые значения ФКПЭ применяются с 01.10.2024 года. Решение по вопросу № 5: 1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №3. 2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» данные целевые значения КПЭ применяются с 01.10.2024 года. Решение по вопросу № 6: Прекратить участие ПАО «ТНС энерго НН» в других организациях в соответствии с Приложением №4. Решение по вопросу № 7: Предварительно одобрить Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №5, являющейся взаимосвязанной сделкой с Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» от 24.05.2024 и Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» от 28.08.2024. Решение по вопросу № 8: Определить цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанной крупной сделки, в соответствии с Приложением №6. Решение по вопросу № 9: Предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №7. 2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.10.2024 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 октября 2024 года, Протокол № 1/467 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.) С.С. Каширский 3.2. Дата 21.10.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.